江西志特新材料股份有限公司

         独立董事关于公司第三届董事会第二次会议

                      相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股
份有限公司章程》的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次
会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于对外投资暨关联交易的议案》独立意见

    经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次对外投资设立海南志特装配科
技有限公司暨关联交易事项不会对公司业务独立性构成影响，交易价格公允、合
理，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合公
司发展战略，有利于公司的可持续发展。综上，我们一致同意本次对外投资暨关
联交易事项。




                                       独立董事：沈长生、王明强、刘帅

                                                     2021 年 12 月 23 日