证券代码：300986           证券简称：志特新材          公告编号：2021-055


                   江西志特新材料股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知已于 2021 年 12 月 20 日通过书面方式送达，会议于 2021 年 12 月 23 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请授信额度为 2 亿
元，授信期为 1 年的综合授信，在以上额度范围内可循环使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    同意公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）
与关联方海南春曦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南春曦”）合资设
立控股子公司海南志特装配科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称
为准，以下简称“志特装配”），注册资本为 5,000 万元，其中由志特集团出资
认缴 2,550 万元，占比 51%，海南春曦出资认缴 2,450 万元，占比 49%。志特装
配主营装配式 PC 构件业务。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；



特此公告。




                                  江西志特新材料股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 24 日