江西志特新材料股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第二次会议
                    相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股
份有限公司章程》的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次
会议相关议案发表如下事前认可意见：

一、《关于对外投资暨关联交易的议案》事前认可意见

    经审核，我们认为公司本次对外投资设立控股子公司海南志特装配科技有限
公司暨关联交易事项有利于推动公司的战略发展，符合公司和全体股东的利益。
合作方均以货币方式出资，交易价格公允、合理，遵循了公平、公正、自愿、诚
信的原则，同时，本次关联交易事项不会对公司业务独立性构成影响，不存在损
害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项，并
同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。




                                       独立董事：沈长生、王明强、刘帅

                                                     2021 年 12 月 23 日