江西志特新材料股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第三次会议
                     相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理
准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议相关议案发表
如下事前认可意见：

  一、《关于对外投资暨关联交易的议案》事前认可意见

    经审核，我们认为公司本次对外投资设立控股子公司厦门志特新材料科技有
限公司暨关联交易事项有利于推动公司的战略发展，符合公司和全体股东的利
益。合作方均以货币方式出资，交易价格公允、合理，遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则。同时，本次关联交易事项不会对公司业务独立性构成影响，不存在
损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    综上，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项，并同意将该事项提交公
司第三届董事会第三次会议审议。



                                        独立董事：沈长生、王明强、刘帅

                                                        2022 年 4 月 7 日