证券代码：300986           证券简称：志特新材          公告编号：2022-006


                   江西志特新材料股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知已于 2022 年 4 月 2 日通过书面方式送达，会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高
渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    同意公司全资子公司江门志特新材料科技有限公司向广东开平农村商业银
行股份有限公司翠山湖科技支行申请 15,000 万元综合授信额度，授信期限为 5
年，由公司提供连带责任担保。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    同意公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）
因经营发展需要，将与公司关联方厦门众志同投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“众志同”）合资设立控股子公司厦门志特新材料科技有限公司（暂定名，
以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为 1,000 万元，其中由志特集团出
资认缴 750 万元，占比 75%，众志同出资认缴 250 万元，占比 25%。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事高渭泉先生、温玲女士回避表决。



三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。



特此公告。




                                  江西志特新材料股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 7 日