志特新材：关于为全资子公司提供担保的公告2022-04-07
证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2022-004
江西志特新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，
同意全资子公司江门志特新材料科技有限公司（以下简称“江门志特”）向广东
开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请 15,000 万元综合授信额度，
授信期限为 5 年，由公司提供连带责任担保。该授信额度的具体使用金额将由江
门志特根据自身运营的实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江西志特新材料股份有限公
司章程》和《江西志特新材料股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本
次对江门志特的担保事项经董事会审议批准后实施，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保方：江门志特新材料科技有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.成立日期：2018 年 08 月 01 日
4.住所：开平市翠山湖新区环翠东路 8 号
5.法定代表人：高渭泉
6.注册资本：10,000 万人民币
7.统一社会信用代码：91440783MA52332N3R
8.经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；水泥制品制造；砼结
构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；
金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设
备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼
梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9.股权结构：公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司持有江门志特
100%股权。
10.是否为失信被执行人：否
11.最近一年财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 106,515.54
总负债 85,084.90
净资产 21,430.63
主要财务指标 2021 年度（未经审计）
营业收入 54,479.31
营业利润 9,232.01
净利润 7,886.43
三、担保协议主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保
期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的
合同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，全资子公司江门志特申请银行综合授信额度，是为了满足日常
经营所需，有利于公司业务发展需要，符合公司的整体利益。本次被担保方为纳
入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其业务运营具有控制权，担保风险
处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规
范性文件的规定。因此，同意公司为全资子公司银行贷款业务提供连带责任担保。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 27,623.50 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 39.99%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情
形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
江西志特新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日
