证券代码：300986           证券简称：志特新材          公告编号：2022-009


                   江西志特新材料股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知已于 2022 年 4 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 4 月 22 日以现
场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议
监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    经审核，监事会认为：《2021 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了
2021 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内
控体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了公司 2021 年度在内部控制
方面取得的主要成效。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相
关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政
策变更。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远
利益，公司拟定的 2021 年度利润分配及公积金转赠股本预案与公司业绩成长性
相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    8、审议了《关于公司第三届监事薪酬的议案》
    全体监事因利益冲突回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：全体监事回避表决，将直接提交 2021 年年度股东大会。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。

                                       江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 26 日