江西志特新材料股份有限公司
                       独立董事 2021 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事，在 2021 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定
和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务，
维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。本人经第二届董事会第二
十七次会议审议、并经 2021 年第二次临时股东大会选举，于 2021 年 11 月 11 日
正式担任公司第三届董事会独立董事。现就本人 2021 年度任职期间履行职责情
况报告如下：

    一、出席会议情况
    2021 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
    公司 2021 年度共召开了 3 次股东大会，12 次董事会会议，本人任期内出席
会议情况如下：

                 应出席     亲自出席   委托出席   缺席     是否连续两次
  会议类型
                  次数        次数       次数     次数      未亲自出席

  股东大会         1           1          0        0
                                                                否
   董事会          2           2          0        0

    本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在
认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

    二、发表独立意见情况
    根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2021
年度，本人对公司有关事项发表了独立意见，具体如下：
序                                                                            意见
       日期             会议届次                       相关事项
号                                                                            类型
     2021 年 11
 1                第三届董事会第一次会议   1.关于聘任高级管理人员的独立意见。 同意
      月 11 日
     2021 年 12                            1.关于对外投资暨关联交易的事前认
 2                第三届董事会第二次会议                                      同意
      月 23 日                             可意见、独立意见。

     三、董事会专门委员会工作情况
     公司董事会设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。2021 年 11 月 11 日，本人开始担任第三届董事会提名委员会主任委员，
严格按照《独立董事制度》和《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，
积极参与委员会的工作，切实履行董事会专门委员会委员的职责。

     四、对公司进行现场检查的情况
     2021 年度，本人通过参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行
现场检查，了解公司生产经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况等。通过电话和访谈等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动
态，适时对公司经营管理提供建议，忠实地履行了独立董事的职责。

     五、保护投资者权益方面所做的工作
     1、本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制
度》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行上述信息披露的有关
规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。2021 年度，公司
能够按照《信息披露管理制度》履行好信息披露义务，信息披露合法合规。
     2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

     六、培训和学习情况
     本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加上级监管
部门及公司以各种方式组织的培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，并促进公司进一步规范运作。