证券代码：300986           证券简称：志特新材          公告编号：2022-028


                   江西志特新材料股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知已于 2022 年 5 月 6 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯
表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股
东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及
公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步
完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司及其控股子公
司的高级管理人员和核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保
证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实<江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象包含公司实际控制人
高渭泉先生，除此之外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司监事、独立董事。
    2.经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象
条件，符合《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    4.公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议
2022 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的
说明。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。

                                       江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 5 月 9 日