证券代码：300986            证券简称：志特新材             公告编号：2022-034



                     江西志特新材料股份有限公司
      监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
                      的公示情况说明及核查意见

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召开了第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<江西志特新材料
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司对 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了内
部公示。公司监事会结合公示情况对激励对象的相关信息进行了核查，具体情况如下：
    一、公示情况
    公司于 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日通过公司网站公示了《2022 年限制
性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期
限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
    二、核查情况
    公司监事会核查了激励对象的身份证件信息、激励对象与公司（含控股子公司）
签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含控股子公司）担任职务情况等。
    三、核查意见
    根据《管理办法》的相关规定，公司对本激励计划激励对象的姓名及职务进行内
部公示。公示期满后，公司监事会根据核查情况，发表核查意见如下：
    1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
    2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    3、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认
定的其他情形。
    4、本激励计划激励对象包括公司公告本计划时符合公司（含控股子公司）任职资
格的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要激励的其他人员。
    5、激励对象包含公司实际控制人高渭泉先生，高渭泉先生为中国国籍，担任公司
董事长、总裁。高渭泉先生作为公司的创始人股东，是公司的领导核心，对公司的经
营管理、企业发展战略等重大决策具有决定性的影响力。因此，本激励计划将高渭泉
先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法
规的规定，具有必要性和合理性。除此之外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司监事、独立董事。
    综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》
《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其
作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。




特此公告。




                                           江西志特新材料股份有限公司监事会

                                                      2022 年 5 月 21 日