江西志特新材料股份有限公司

         独立董事关于公司第三届董事会第六次会议

                       相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理
准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议相关议案发表
如下独立意见：

    一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

    （一）根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制
性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 30 日，该授予日的确定符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《江西志特新材料股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定。
    （二）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （三）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公
司《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或
安排。
    （五）公司董事会会议在审议该项议案时，关联董事已根据相关规定回避表
决，董事会审议和决策程序合法、合规。
    （六）公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结
构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体
股东的利益。经审议，我们认为：公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 5
月 30 日，并同意向符合授予条件的 88 名激励对象授予 153.7 万股限制性股票。




                                        独立董事：沈长生、王明强、刘帅

                                                       2022 年 5 月 30 日