证券代码：300986            证券简称：志特新材          公告编号：2022-050


                   江西志特新材料股份有限公司
      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
现将具体情况公告如下：

     一、公司注册资本变更情况

     公司于 2022 年 5 月 25 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。2022 年 6 月 14 日公
司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，公司以总股本 117,066,667 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派后，公司总股本由
117,066,667 股增加至 163,893,333 股，注册资本由人民币 117,066,667 元变更
为人民币 163,893,333 元。

     二、《公司章程》修订情况
     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变
更情况，现拟对《江西志特新材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体
修订内容如下：
序
                   修订前                               修订后
号
     第七条 首次公开发行股票后，公司注 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1
       册资本为人民币 117,066,667 元。 163,893,333 元。
     第十九条 公司股份总数为              第十九条 公司股份总数为
2    117,066,667 股，全部为人民币普通     163,893,333 股，全部为人民币普通
     股。                                 股。
   除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
   本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大
会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

    三、备查文件
   1、《第三届董事会第七次会议决议》；
   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                     江西志特新材料股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 18 日