证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2022-058


                   江西志特新材料股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知已于 2022 年 8 月 2 日通过书面方式送达，会议于 2022 年 8 月 12 日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要
求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，
不存在违规存放与使用募集资金的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                  江西志特新材料股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 16 日