证券代码：300986         证券简称：志特新材          公告编号：2022-066


                   江西志特新材料股份有限公司
 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询
                       函回复的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江西志特新材料股份有
限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕
020228 号，以下简称“审核问询函”）。

    公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题
进行了认真研究和逐项答复。现根据要求对审核问询函的回复公开披露，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西志特新材料
股份有限公司及国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司申请
向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》及其他相关文件。本审
核问询函回复公开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文
件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及
其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                        江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 18 日