证券代码：300986           证券简称：志特新材          公告编号：2022-068


                   江西志特新材料股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议通知已于 2022 年 10 月 22 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 10 月 25 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                        江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 27 日