证券代码：300986        证券简称：志特新材          公告编号：2023-010



                   江西志特新材料股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
           保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕543 号”文同
意注册。
    本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会
公众投资者发行。
    本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
    为便于投资者了解本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本
次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2023 年 3 月 30 日（周四）14:00-16:00
    二、网上路演网址：上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstoc
k.com）
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。

    敬请广大投资者关注。



                                    发行人：江西志特新材料股份有限公司

                               保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                        2023 年 3 月 29 日
   （本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）




                                          江西志特新材料股份有限公司


                                                        年   月   日
   （本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）




                                                国信证券股份有限公司


                                                        年   月   日