证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2023-026


                   江西志特新材料股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会
议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    经审核，监事会认为：《2022 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了
2022 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：《2022 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内控
体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了公司 2022 年度在内部控制方
面取得的主要成效。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远
利益，公司拟定的 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案与公司业绩成长性
相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金置换的议案》
    经审核，监事会认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。

                                       江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 27 日