证券代码：300993            证券简称：玉马遮阳          公告编号：2021-009


                山东玉马遮阳科技股份有限公司

             第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议通知于2021年5月25日以通讯、电子邮件发出，会议于2021 年6月4日在公司会
议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额是经过审慎研究后进行的合理调整，本次调整是为了保障募集资金投资项目的
顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不
存在损害广大股东利益的情形。

    具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果: 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》
等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。


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    具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

    公司监事会同意本次以募集资金置换截至 2021 年 5 月 26 日已预先投入募集资
金投资项目的合计为人民币112,085,255.57元的自筹资金及已使用自筹资金支付的
合计为人民币3,143,671.67元的发行费用（不含增值税），共计人民115,228,927.24
元。

    具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

       4、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的
议案》

    为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟开展远期
结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的额度不超过5,000万美
元（或相同价值的外汇金额）。监事会审议了公司开展衍生品交易业务的可行性分
析报告，同意开展外汇衍生品交易事项。

    具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

   三、备查文件

    公司第一届监事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                      山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

                                                    2021 年 6 月 4 日

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