证券代码：300993             证券简称：玉马遮阳         公告编号：2021-014


                   山东玉马遮阳科技股份有限公司

            第一届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议通知于2021年8月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2021年8月26日在公司会
议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决
董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行
使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司2021年8月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。


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   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   具体内容详见公司2021年8月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《山东玉马遮阳科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

   表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

   三、备查文件

   1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

   2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                          山东玉马遮阳科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2021年 8 月 26日




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