玉马遮阳:董事会决议公告2021-08-27
证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2021-014
山东玉马遮阳科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次
会议通知于2021年8月15日以通讯、电子邮件发出,会议于2021年8月26日在公司会
议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决
董事7名,其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行
使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要的议案》
公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营
成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2021年8月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
1
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司2021年8月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《山东玉马遮阳科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2021年 8 月 26日
2