证券代码：300993           证券简称：玉马遮阳         公告编号：2022-013


                 山东玉马遮阳科技股份有限公司

             第一届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议通知于2022年2月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年2月15日在公司会
议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3
名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李其忠先生、
王海萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职
工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.01 关于提名李其忠先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    1.02 关于提名王海萍女士为第二届监事会非职工代表监事

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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容及相关人员的简历详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

   三、备查文件

   公司第一届监事会第十六次会议决议

   特此公告。




                                    山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 2 月 15日




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