证券代码：300993             证券简称：玉马遮阳            公告编号：2022-064


                   山东玉马遮阳科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议通知于2022年10月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年10月27日在公司会
议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决
董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行
使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    审议通过了《2022年第三季度报告的议案》

    公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司2022年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022年第三季度报告》。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    特此公告。

                                    山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会

                                                  2022年10月27日