证券代码：300999       证券简称：金龙鱼        公告编号：2020-008



         益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
         第一届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十二次会议于2020年11月16日以电子邮件表决方式召开。会议通知已于2020
年11月11日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生
召集，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自
筹资金的议案》。

    同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入募
投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》（公
告编号：2020-009）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    《公司第一届监事会第十二次会议决议》
特此公告。




             益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                         监事会
                         二〇二〇年十一月十六日