| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-22 |
拟披露年报 |
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2024-11-29
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关于签署《避免同业竞争协议之补充协议四》的公告 |
深交所公告，其它 |
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金龙鱼现发布 |
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2024-11-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举KuokKhoonHong(郭孔丰)先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举PuaSeckGuan(潘锡源)先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举穆彦魁先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举牛余新先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举LokeMunYee(陆玟妤)女士为第三届董事会非独立董事
1.06 选举TongShaoMing(唐绍明)女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钱爱民女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举韩一军先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举TeoKimYong(张金荣)先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张建新先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李长平先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于2025年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
5.00 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
6.00 《关于2025年度预计提供财务资助的议案》
7.00 《关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的议案》
8.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
8.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2025年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于调整中期票据发行期限的议案》
10.00 《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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金龙鱼现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-08-14
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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金龙鱼现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-14 |
拟披露中报 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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金龙鱼现发布 |
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派1.110000000(含税)，税后10派1.110000除权日 ，2024-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派1.110000000(含税)，税后10派1.110000登记日 ，2024-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派1.110000000(含税)，税后10派1.110000红利发放日 ，2024-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金龙鱼现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
11.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
17.00 《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-26
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关于召开公司2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金龙鱼现发布 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
11.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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金龙鱼现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金龙鱼现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的议案》
5.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)
5.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
5.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金龙鱼现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-12
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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金龙鱼现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-12 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金龙鱼现发布 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金龙鱼现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 |
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