| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-01
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-12-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于2023年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
4.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2023年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》
6.00 《关于选举独立董事的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-12-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于2023年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
4.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2023年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》
6.00 《关于选举独立董事的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-08-05
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-07-29
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-07-29
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2021年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000除权日 ，2022-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-29
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2021年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000红利发放日 ，2022-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-29
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2021年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000登记日 ，2022-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-05 |
拟披露中报 |
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2022-05-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
12.00 《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》 |
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2022-05-13
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-05-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
12.00 《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-04-01
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关于召开公司2021年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-04-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-01-29
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关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金龙鱼现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举KuokKhoonHong(郭孔丰)先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举PuaSeckGuan(潘锡源)先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举穆彦魁先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举牛余新先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举LokeMunYee(陆玟妤)女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举TongShaoMing(唐绍明)女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举管一民先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举ChuaPhuayHee(蔡培熙)先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举任建标先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张建新先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李长平先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于豁免丰益中国(百慕达)有限公司股份锁定承诺的议案》
5.00 《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举KuokKhoonHong(郭孔丰)先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举PuaSeckGuan(潘锡源)先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举穆彦魁先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举牛余新先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举LokeMunYee(陆玟妤)女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举TongShaoMing(唐绍明)女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举管一民先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举ChuaPhuayHee(蔡培熙)先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举任建标先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张建新先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李长平先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于豁免丰益中国(百慕达)有限公司股份锁定承诺的议案》
5.00 《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-31; 一次变更日期: 2022-03-24; 一次变更公告日期: 2022-02-08; |
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2021-12-23
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首次公开发行部分战略配售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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金龙鱼现发布 |
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2021-11-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于2022年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
4.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2022年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司董事兼职的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于变更募投项目实施内容的议案》
9.00 《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》 |
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