证券代码：300999          证券简称：金龙鱼              公告编号：2020-020


              益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
           关于召开2020年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油食品股

 份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过，决定
 于2020年12月29日（星期二）召开公司2020年第五次临时股东大会（以下简称“本

 次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行

 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
     4、会议召开时间

       （1）现场会议召开时间：2020年12月29日（星期二）下午14:30

       （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

 间为：2020年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

     通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月29日上

 午9:15至下午15:00。
     5、会议召开方式

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登

 记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如
 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     （1） 现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）
委托他人出席现场会议；

    （2） 网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2020 年12月21日（星期一）
    7、会议出席对象

    （1） 截至2020 年12月21日（星期一）下午15:00 深交所交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见

附件2）；
    （2） 公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

    （3） 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

    8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股

份有限公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.00《关于公司及子公司2021年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》

    2.00《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

    3.00《关于公司2021年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》

    4.00《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

    4.01《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议

    案》

    4.02《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2021年度日

    常关联交易预计的议案》

    5.00《关于公司续聘会计师事务所的议案》


    上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会

议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告或文件。
    上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

    上述第4项议案需逐项表决。

    上述第3项和第4项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受

其他股东委托表决。

    三、提案编码
                                                     备注：该列打勾的栏目
提案编码                   提案名称
                                                           可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票提案
           《关于公司及子公司 2021 年度预计向银行
  1.00                                                        √
           及其他金融机构申请融资的议案》
           《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的
  2.00                                                        √
           议案》
           《关于公司 2021 年度预计提供财务资助暨
  3.00                                                        √
           关联交易的议案》
           《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的     √ 逐项表决子议案
  4.00
           议案》                                          数：（2）

  4.01     《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司             √
           2021 年度日常关联交易预计的议案》
           《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限
  4.02     公司及其子公司外）2021 年度日常关联交易            √
           预计的议案》
  5.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》                 √


    四、本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式

    （1） 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记

手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人

本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人

股东账户卡办理登记手续。

    （2） 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账

户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件

2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3） 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式

登记（须在2020年12月25日17:00之前送达或发送邮件至公司），不接受电话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及

股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

    （4） 本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：2020 年 12 月 25 日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-1
7:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2020 年 12 月 25 日 17:00 之前送达或

发送邮件到公司。

    3、登记地点：上海市浦东新区博成路1379号，益海嘉里金龙鱼粮油食品股

份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200126。

    4、会议联系方式：

    联系人：于女士

    联系电话：021-31199660
    联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

    5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场，以便办理签到入场手续。

    6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操

作流程见附件1。



    六、备查文件

    1、第一届董事会第二十七次会议决议；
    2、第一届监事会第十三次会议决议。

                                            益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                                         董事会

                                                         二〇二〇年十二月十三日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表
附件1


                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350999，投票简称：金龙投票。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年12月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年12月29日上午 9:15 至下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2

                 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
                 2020年第五次临时股东大会授权委托书
         兹全权委托          先生（女士）代表本人/本单位出席益海嘉里金龙鱼粮
  油食品股份有限公司2020 年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项
  议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文

  件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。本公司/本

  人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                同    反    弃
 提案编码                议案名称                 备注：
                                                                意    对    权
                                               该列打勾的栏目
                                               可以投票

  100        总议案：除累积投票议案外的所有          √
             议案


非累积投票议案


  1.00      《关于公司及子公司2021年度预计向         √
            银行及其他金融机构申请融资的议
            案》

  2.00      《关于公司2021年度对外担保额度预         √
            计的议案》
            《关于公司2021年度预计提供财务           √
  3.00
            资助暨关联交易的议案》
            《关于公司2021年度日常关联交易      √ 作为投票议案的子议案数：（2）
  4.00
            预计的议案》
            《关于公司与丰益国际有限公司及          √
  4.01
            其子公司2021年度日常关联交易预
            计的议案》
            《关于公司与其他关联方（除丰益          √
  4.02
            国际有限公司及其子公司外）2021
            年度日常关联交易预计的议案》
            《关于公司续聘会计师事务所的议          √
  5.00
            案》


  1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打
  “√”。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


委托人姓名或名称（签字或盖章）：




委托人身份证件号码或营业执照号码：




委托人持股数：




委托人持股性质：




委托人股东账号：




受托人姓名（签字）：




受托人身份证件号码：




委托日期：   年    月   日
   附件 3

                 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
               2020年第五次临时股东大会参会股东登记表

    法人股东名称/自然人股东姓名（全称）


    股东地址


    法人股东营业执照号/个人股东身份证号


    法人股东法定代表人姓名


    股东账号卡号                           持股数量


    是否委托他人参加会议                   联系人


    受托人姓名                             受托人身份证号


    联系电话                               电子邮箱


    联系地址                               邮政编码




                                  股东签名（法人股东盖章）：

                                                      年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股

东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式
送达公司，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。