证券代码：300999         证券简称：金龙鱼        公告编号：2021-002



         益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
         第一届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十八次会议于2021年02月19日下午14：30在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议通知已于2021年02月09日以电子邮件、专人送达等方式发出。
会议应到董事9人，实到9人，其中董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事
Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事
Chua Phuay Hee（蔡培熙）、任建标以通讯方式出席会议。

    本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会董事共同
推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2020年度业绩快报>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度业绩快报》（公告编号：2021-003）。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件

1、《公司第一届董事会第二十八次会议决议》



特此公告。




                              益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
                                                            董事会
                                            二〇二一年二月二十二日