证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2021-010
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于变更部分募投项目实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
3月22日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议，
以全票同意的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议
案》，同意公司“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”、“ 益海
嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”、“益海嘉里（青岛）风
味油脂有限公司-风味油脂加工项目”、“益海嘉里（青岛）食品工业有
限公司-食品加工项目”、“益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物
油加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮
州）油脂工业有限公司”、“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”、
“益海嘉里（潮州）食品工业有限公司”9个募投项目变更。本次变更涉
及募投项目实施主体调整、募投项目部分投资内容调整、项目加工能力调
整及项目投资金额对应调整。本次变更事项不涉及关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东
大会审议。
本次变更主要是对募集资金投资项目产能布局调整变更，募集资金仍
投向厨房食品项目，未改变募集资金的投资方向。本次变更募投项目涉及
的募集金额47,000万元，占募集资金净额1,369,294万元的比例为3.43%。
现将有关情况公告如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1
经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股
面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民
币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，
募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明
（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专
户管理。
（二）募集资金使用情况
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 募 集 资 金
411,030.47万元（其中包括：已置换预先投入募集资金投资项目人民币
339,502.11万元的自筹资金），尚未使用的募集资金总额为962,106.87万元
（含尚未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入）。
公司本次发行募集资金净额为1,369,293.81万元，少于公司《首次公开
发行并在创业板上市招股说明书》中拟用募集资金的总投资额1,387,000.00
万元。根据实际募集资金情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公
司结合实际情况，已将“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”募
投项目的募集资金投资金额由112,000万调减到94,293.81万元。调整后，公
司拟使用募集资金投资金额为1,369,293.81万元。
公司原募投项目计划投入情况如下：
单位：千元人民币
截至 2020
拟使用募
年 12 月 31
序号 项目名称 投资总额 集资金投
日已投入募
资金额
集资金金额
兰州新区粮油食品加工基地项
1 1,508,000 1,100,000 88,333
目（一期）
2 益海嘉里集团粮油深加工项目 1,452,590 900,000 281,169
乐清湾港区益海嘉里粮油加工
3 1,400,000 942,938 246,160
港口综合项目
2
截至 2020
拟使用募
年 12 月 31
序号 项目名称 投资总额 集资金投
日已投入募
资金额
集资金金额
4 米、面、油综合加工一期项目 920,000 800,000 42,018
益海嘉里（茂名）食品工业有
5 790,310 620,000 333,023
限公司食品加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂有
6 740,000 500,000 29,791
限公司-风味油脂加工项目
益海嘉里（青岛）食品工业有
7 1,000,000 870,000 134,672
限公司-食品加工项目
益海嘉里（青岛）粮油工业有
8 1,200,000 900,000 43,532
限公司-食用植物油加工项目
油脂压榨精炼及配套工程建设
9 950,000 810,000 1,206
项目
益海嘉里（潮州）油脂工业有
10 655,910 530,000 25,858
限公司
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开
11 805,130 680,000 106,585
发有限公司
益海嘉里（茂名）粮油工业有
12 764,830 560,000 103,808
限公司粮油加工项目
13 4000 吨/日大豆压榨项目 430,000 300,000 260,843
益海嘉里（霸州）食品工业有
14 限公司年初加工 100 万吨小麦 1,000,000 750,000 503,701
制粉项目
益海嘉里（潮州）食品工业有
15 828,050 640,000 197,458
限公司
东莞益海嘉里粮油食品工业有
16 500,000 320,000 183,289
限公司厂区（面粉三期项目）
17 面粉加工项目 340,000 250,000 193,881
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益
海嘉里（富裕）生物科技有限
18 1,830,000 1,550,000 1,042,857
公司 100 万吨/年玉米深加工项
目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益
海嘉里（富裕）粮油食品工业
19 784,000 670,000 292,121
有限公司 25 万吨/年小麦、4.5
万吨/年低温豆粕加工项目
合计 17,898,820 13,692,938 4,110,305
（三）拟变更募集资金投资项目情况
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募
集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向不
变的情况下，公司拟变更募投项目情况如下：
3
4
单位：千元人民币
变更前 变更后
项目名称 拟用募集资 拟用募集资
项目建设内容 投资总额 项目建设内容 投资总额
金投入额 金投入额
1,000吨/日的油脂精炼、1,000
乐清湾港区益海 1,000吨/日的油脂精炼、1,000吨/日
吨/日的食用油灌装、1,500吨/
嘉里粮油加工港 1,400,000 942,938 的食用油灌装、1,500吨/日的面粉 1,050,254 942,938
日的面粉加工及7万吨级码头
口综合项目 加工等。
建设等。
30万吨/年的油脂精炼项目、3
益海嘉里（茂 18万吨/年的油脂精炼项目、3.3万
万吨/年的古法小榨花生项
名）食品工业有 吨/年的古法小榨花生项目、36万吨
目、15万吨/年的食用油中小 790,310 620,000 825,899 620,000
限公司食品加工 /年的食用油中小包装灌装线项目、
包装灌装线项目、36万吨/年
项目 36万吨/年面粉项目等
面粉项目等。
益海嘉里（青 30万吨/年浓香花生油压榨、
岛）风味油脂有 12万吨/年花生古法小榨、4.5 15万吨/年浓香花生油压榨、12万吨
740,000 500,000 480,000 440,000
限公司-风味油脂 万吨/年芝麻榨油、4万吨/年 /年花生古法小榨等。
加工项目 花生制品等。
变更前 变更后
项目名称 拟用募集资 拟用募集资
项目建设内容 投资总额 项目建设内容 投资总额
金投入额 金投入额
益海嘉里（青 年产各类面粉54万吨、年产 年产各类面粉80万吨、年产花生制
岛）食品工业有 花生制品2.7万吨（不含花生 品4.8万吨（不含花生油加工）、年
1,000,000 870,000 1,650,000 1,340,000
限公司-食品加工 油加工）、年产芝麻制品2.46 产4.5万吨芝麻榨油、年产芝麻制品
项目 万吨等。 3.2万吨等。
益海嘉里（青
岛）粮油工业有 年加工18万吨油脂精炼、年 年加工18万吨油脂精炼、年灌装48
1,200,000 900,000 910,000 900,000
限公司-食用植物 灌装30万吨食用油等。 万吨食用油等。
油加工项目
日加工2,000吨的大豆、菜籽
日加工4000吨的大豆、菜籽等压
等压榨；日加工1,000吨食用
油脂压榨精炼及 榨；日加工1,000吨食用油脂精炼；
油脂精炼；日加工60吨浓香
配套工程建设项 950,000 810,000 日加工120吨浓香菜油压榨；年加 950,000 810,000
菜油压榨；年加工40万吨中
目 工40万吨中小包装食用油；日加工
小包装食用油；日加工400吨
600吨大豆膨化等。
大豆膨化等。
变更前 变更后
项目名称 拟用募集资 拟用募集资
项目建设内容 投资总额 项目建设内容 投资总额
金投入额 金投入额
60万吨/年油脂精炼项目，25 18万吨/年油脂精炼项目，24万吨/
益海嘉里（潮
万吨/年的中小包装餐饮用油 年油脂分提项目，15万吨/年的中小
州）油脂工业有 655,910 530,000 387,357 300,000
项目，配套的仓储、公用设 包装餐饮用油项目，配套的仓储、
限公司
施等项目。 公用设施等项目。
75万吨/年的粮油加工副产物
饼粕大豆压榨项目，60万吨/
益海嘉里（潮 90万吨/年的大豆压榨及浸出项目、
年的大豆（菜籽）油料加工
州）饲料蛋白开 805,130 680,000 12万吨/年的膨化大豆项目以及配套 528,030 500,000
双榨项目，24万吨/年的膨化
发有限公司 的仓储、公用设施等项目
大豆项目，配套的仓储、公
用设施等项目。
益海嘉里（潮
45万吨/年的面粉项目，配套 45万吨/年的面粉项目，配套的仓
州）食品工业有 828,050 640,000 674,557 640,000
的仓储、公用设施等项目。 储、公用设施等项目。
限公司
合计 8,369,400 6,492,938 7,456,097 6,492,938
二、 变更募投项目的原因
（一） 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
1、原计划投资情况：本项目已取得乐清市发改局出具的《关于<乐清
湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目>项目备案证明》（乐清市发改局
备 案 项 目 代 码 ： 2018-330382-13-03-057083-000 ） 。 项 目 总 投 资 合 计 为
140,000万元，其中使用募集资金投入112,000万元，项目建设期为36个月，
主要建设内容包括：1,000吨/日的油脂精炼、1,000吨/日的食用油灌装、
1,500吨/日的面粉加工及7万吨级码头建设等。本项目完全达产后预计可实
现年均营业收入378,143万元，年均净利润12,549万元。项目内部收益率为
8.93%（税后），总投资回收期为10.79年（税后，含建设期），项目具有
较好的经济效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 1,332,848 95.20%
1.1 工程费用 1,133,470 80.96%
1.1.1 建筑工程费 727,743 51.98%
1.1.2 设备购置费 331,251 23.66%
1.1.3 安装工程费 74,476 5.32%
1.2 工程建设其他费用 163,753 11.70%
1.3 预备费 35,626 2.54%
二 铺底流动资金 67,149 4.80%
总投资 1,399,997 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（温
州）粮油食品有限公司。截至2020年12月31日，累计投入金额为38,661万
元，其中：建筑工程费8,696万元，设备购置费5,749万元，安装工程费
5,910万元，工程建设及其他18,306万元。已建成办公楼（建筑面积2917平
方米）、小包装车间（占地5062.4平方米）、地磅房（占地110.5平方米）、
消防泵房（占地275.79平方米）、油泵房（占地360平方米）、场地硬化
23889平方米，并投入运营。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为24,616万元，募投项
8
目投资进度26.11%，已实现效益1,370万元。
3、项目变更的具体原因：本项目原定新建食用油、面粉加工生产线
是为了促进资产、资源向优势企业集中，增强其带动辐射能力，鼓励龙头
企业与产业链上下游合作，发展粮食产业化联合体。经公司审慎研究，拟
取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线，进一
步提升募集资金投资项目的效益。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（二） 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目
1、原计划投资情况：本项目已取得广东茂名滨海新区经济发展局出
具的《关于<益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目>项目备案
证明》（茂名滨海新区经济发展局备案项目代码： 2018-440900-13-03-
828081）。项目总投资合计为79,031万元，其中使用募集资金投入62,000
万元，项目建设期为24个月，主要建设内容包括：30万吨/年的油脂精炼
项目、3万吨/年的古法小榨花生项目、15万吨/年的食用油中小包装灌装线
项目、36万吨/年面粉项目等。本项目完全达产后预计可实现年均营业收
入 433,007万元，年均净利润 8,586万元。项目内部收益率为11.19%（税
后），总投资回收期为9.34 年（税后，含建设期），项目具有较好的经济
效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 711,289 90.00%
1.1 工程费用 591,105 74.79%
1.1.1 生产建筑工程 208,068 26.33%
1.1.2 工艺设备购置 381,778 48.31%
1.1.3 其他公共配套 1,260 0.16%
1.2 工程建设其他费用 101,579 12.85%
1.3 预备费 18,605 2.35%
二 铺底流动资金 79,025 10.00%
总投资 790,314 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（茂
9
名）食品工业有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为38,048万
元,其中：生产建筑工程10,035万元，工艺设备购置16,404万元，其他公共
配套8,103万元，工程建设及其他费用3,506万元。目前项目尚在建设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为33,302万元，投项目
投资进度53.71%，尚未实现效益。
3、项目变更的具体原因：考虑公司整体战略部署及茂名当地食用油
需求缺口大，拟将募投项目中油脂精炼由30万吨/年下调到18万吨/年，古
法小榨花生由3万吨/年扩产到3.3万吨/年；食用油中小包装灌装线由15万
吨/年扩产到36万吨/年；募投项目中其他项保持不变。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（三） 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目
1、原计划投资情况：本项目已取得胶州市发展和改革局出具的《关
于<益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目>项目备案证
明》（胶州市发改局备案项目编码：2019-370281-13-03-000006）。项目
总投资合计为74,000万元，其中使用募集资金投入50,000万元，项目建设
期为24个月，主要建设内容包括：30万吨/年浓香花生油压榨、12万吨/年
花生古法小榨、4.5万吨/年芝麻榨油、4万吨/年花生制品等。本项目完全
达产后预计可实现年均营业收入408,755万元，年均净利润为13,145万元。
项目内部收益率为15.93%（税后），总投资回收期为7.95年（税后，含建
设期），项目具有较好的经济效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 680,000 91.89%
1.1 工程费用 586,426 79.25%
1.1.1 土建工程费 286,426 38.71%
1.1.2 设备及安装工程 300,000 40.54%
1.2 其它费用 61,193 8.27%
1.3 基本预备费用 32,381 4.38%
10
二 铺底流动资金 60,000 8.11%
总投资 740,000 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（青
岛）风味油脂有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为2,979万元,
其中：土建工程费6万元，设备及安装工程947万元，其他费用2,026万元。
目前项目尚在建设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为2,979万元，募投项目
投资进度5.96%，尚未实现效益。
3、项目变更的具体原因：为更好地服务和支撑胶州产业基地战略规
划落地与业务发展需要，增强核心竞争力，公司对胶州产业基地的2家全
资子公司之间的部分募投项目进行调整。拟将募投项目中30万吨/年浓香
花生油压榨下调到15万吨/年，将4.5万吨/年芝麻榨油调整到全资子公司益
海嘉里（青岛）食品工业有限公司募投项下，将4万吨/年花生制品下调到
2.1万吨/年并调整到全资子公司益海嘉里（青岛）食品工业有限公司募投
项下，募投项目中其他项保持不变。同时，在不影响本募投项目正常开展
的情况下，调减6,000万募集资金到益海嘉里（青岛）食品工业有限公司募
投项目。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（四） 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目
1、原计划投资情况：本项目已取得胶州市发展和改革局出具的《关
于<益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目>项目备案证明》
（胶州市发改局备案项目编码：2019-370281-13-03-000003）。项目总投
资合计为100,000万元，其中使用募集资金投入87,000万元，项目建设期为
24个月，主要建设内容包括：新建年产各类面粉54万吨、年产花生制品2.7
万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品2.46万吨等。本项目完全达产后
预计可实现年均营业收入214,920万元，年均净利润6,148万元。项目内部
收益率为8.13%（税后），总投资回收期为11.16年（税后，含建设期），
项目具有较好的经济效益。
11
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 920,000 92.00%
1.1 工程及设备费用 756,519 75.65%
1.1.1 土建工程 271,519 27.15%
1.1.2 设备及安装工程 485,000 48.50%
1.2 其它费用 95,333 9.53%
1.3 基本预备费用 68,148 6.81%
二 铺底流动资金 80,000 8.00%
总投资 1,000,000 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（青
岛）食品工业有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为13,487万
元，其中：土建工程费5,296万元，设备及安装工程2,148万元，其他费用
6,043万元。目前项目尚在建设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为13,467万元；募投项
目投资进度15.48%；尚未实现效益
3、项目变更的具体原因：为更好地服务和支撑胶州产业基地战略规
划落地与业务发展需要，增强核心竞争力，公司拟对胶州产业基地的2家
全资子公司之间的部分募投项目进行调整。调整后，募投项目中年产各类
面粉由54万吨扩产到80万吨，年产花生制品2.7万吨（不含花生油加工）扩
产到4.8万吨（不含花生油加工），年产芝麻制品2.46万吨扩产3.2万吨，年
产4.5万吨芝麻榨油实施主体由全资子公司益海嘉里（青岛）风味油脂有限
公司变更到本募投项目，募投项目中其他项保持不变。同时，在不影响其
他募投项目正常开展的情况下，调增47,000万募集资金到益海嘉里（青岛）
食品工业有限公司募投项下。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（五） 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目
1、原计划投资情况：本项目已取得胶州市发展和改革局出具的《关
于<益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目>项目备案
12
证明》（胶州市发改局备案项目编码：2019-370281-13-03-000007）。项
目总投资合计为120,000万元，其中使用募集资金投入90,000万元，项目建
设期为24个月，主要建设内容包括：加工18万吨油脂精炼、年灌装30万吨
食用油等。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入323,934万元，年均
净利润10,738万元。项目内部收益率为10.11%（税后），总投资回收期为
10.10年（税后，含建设期），项目具有较好的经济效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 1,080,000 90.00%
1.1 工程及设备费用 948,976 79.08%
1.1.1 土建工程 528,976 44.08%
1.1.2 设备及安装工程 420,000 35.00%
1.2 其它费用 79,596 6.63%
1.3 基本预备费用 51,429 4.29%
二 铺底流动资金 120,000 10.00%
总投资 1,200,000 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（青
岛）粮油工业有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为4,353万元,
其中：土建工程费1,463万元，设备及安装工程482万元，其他费用2,408万
元。目前项目尚在建设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为4,353万元，募投项目
投资进度4.84%，尚未实现效益。
3、项目变更的具体原因：为更好地服务和支撑胶州产业基地战略规
划落地与业务发展需要，增强核心竞争力，拟将募投项目中年灌装30万吨
食用油扩产到48万吨，募投项目中其他项保持不变。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（六） 油脂压榨精炼及配套工程建设项目
1、原计划投资情况：本项目已取得昆明市晋宁区发展和改革局出具
的《关于<油脂压榨精炼及配套工程建设项目>项目备案证明》（晋发改备
13
案[2019]35号）。项目总投资合计为95,000万元，其中使用募集资金投入
81,000万元，项目建设期为24个月，主要建设内容包括：日加工2,000吨的
大豆、菜籽等压榨；日加工1,000吨食用油脂精炼；日加工60吨浓香菜油压
榨；年加工40万吨中小包装食用油；日加工400吨膨化大豆等。本项目完
全达产后预计可实现年均营业收入384,260万元，年均净利润8,671万元。
项目内部收益率为10.01%（税后），总投资回收期为9.96年（税后，含建
设期），项目具有较好的经济效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 916,063 96.43%
1.1 建筑工程费 335,722 35.34%
1.2 设备购置费 486,960 51.26%
1.3 安装工程费 24,348 2.56%
1.4 工程建设其他费用 25,411 2.67%
1.5 预备费 43,622 4.59%
二 铺底流动资金 33,937 3.57%
总投资 950,000 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司控股子公司益海嘉里（昆
明）食品工业有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为310万元,
其中：建筑工程费94万元，工程建设其他费用216万元。目前项目尚在建
设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为121万元，募投项目
投资进度0.15%，尚未实现效益。
3、项目变更的具体原因：本项目建设生产可以促进云南地区大豆和
菜籽的种植，带动农民收入，符合西部大开发的战略要求，也可以提高云
南山地的利用率，促进区域经济发展。考虑公司整体战略部署及昆明当地
食用油需求缺口大，拟将募投项目中日加工2,000吨的大豆、菜籽等压榨扩
产到日加工4000吨的大豆、菜籽等压榨；日加工60吨浓香菜油压榨扩产到
日加工120吨浓香菜油压榨；日加工400吨膨化大豆扩产到日加工600吨膨
化大豆；募投项目中其他项保持不变。
14
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（七） 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司
1、原计划投资情况：本项目已取得潮州港经济开发区管委会出具的
《关于<益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司>项目备案证明》（潮州港经
济开发区管委会项目代码：2018-445100-13-03-007584）。项目总投资合
计为65,591万元，其中使用募集资金投入53,000万元，项目建设期为24个
月，主要建设内容包括：60万吨/年油脂精炼项目，25万吨/年的中小包装
餐饮用油项目，配套的仓储、公用设施等项目等。本项目完全达产后预计
可实现年均营业收入为565,780万元，年均净利润7,559万元。项目内部收
益率为12.08%（税后），总投资回收期为8.97年（税后，含建设期），项
目具有较好的经济效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 595,913 90.85%
1.1 工程费用 530,002 80.80%
1.1.1 建筑工程费 194,000 29.58%
1.1.2 设备购置费 310,002 47.26%
1.1.3 安装工程费 26,000 3.96%
1.2 工程建设其他费用 45,912 7.00%
1.3 预备费 20,000 3.05%
二 铺底流动资金 59,998 9.15%
总投资 655,911 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（潮
州）油脂工业有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为5,298万元,
其中；建筑工程费4,553万元，设备购置费479万元，工程建设及其他费用
266万元。目前项目尚在建设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为2,586万元,募投项目
投资进度4.88%,尚未实现效益。
3、项目变更的具体原因：为更好地服务和支撑潮州产业基地战略规
划落地与业务发展需要，增强核心竞争力，公司拟将募投项目中油脂精炼
15
项目由60万吨/年下调到18万吨/年，油脂精炼分提工段调整到24万吨/年，
将中小包装餐饮用油项目由25万吨/年下调到15万吨/年，募投项目中其他
项保持不变。同时，在不影响本募投项目正常开展的情况下，调减23,000
万募集资金到益海嘉里（青岛）食品工业有限公司的募投项目。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（八） 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司
1、原计划投资情况：本项目已取得潮州港经济开发区管委会出具的
《关于<益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司>项目备案证明》（潮州
港经济开发区管委会项目代码：2018-445100-13-03-007582）。项目总投
资合计为80,513万元，其中使用募集资金投入68,000万元，项目建设期为
36个月，主要建设内容包括：75万吨/年的粮油加工副产物饼粕大豆压榨
项目，60万吨/年的大豆（菜籽）油料加工双榨项目，24万吨/年的膨化大
豆项目，配套的仓储、公用设施等项目。本项目完全达产后预计可实现年
均营业收入577,010万元，年均净利润8,419 万元。项目内部收益率为10.48%
（税后），总投资回收期为10.32年（税后，含建设期），项目具有较好的
经济效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 745,102 92.54%
1.1 工程费用 671,904 83.45%
1.1.1 建筑工程费 300,000 37.26%
1.1.2 设备购置费 293,902 36.50%
1.1.3 安装工程费 78,002 9.69%
1.2 工程建设其他费用 43,528 5.41%
1.3 预备费 29,670 3.69%
二 铺底流动资金 60,031 7.46%
总投资 805,133 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（潮
州）饲料蛋白开发有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为
16
12,935万元,其中：建筑工程费10,410万元，设备购置费1,257万元，工程建
设及其他费用1,268万元。目前项目尚在建设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为10,659万元，募投项
目投资进度15.67%，尚未实现效益。
3、项目变更的具体原因：为更好地服务和支撑潮州产业基地战略规
划落地与业务发展需要，增强核心竞争力，公司拟将募投项目中75万吨/
年的粮油加工副产物饼粕大豆压榨项目扩产到90万吨/年，取消60万吨/年
的大豆（菜籽）油料加工双榨项目，将24万吨/年的膨化大豆项目下调到
12万吨/年，募投项目中其他项保持不变。同时，在不影响本募投项目正
常开展的情况下，调减18,000万募集资金到益海嘉里（青岛）食品工业有
限公司募投项目。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于保持公司
行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
（九） 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司
1、原计划投资情况：本项目已取得潮州港经济开发区管委会出具的
《关于<益海嘉里（潮州）食品工业有限公司>项目备案证明》（潮州港经
济开发区管委会项目代码：2018-445100-14-03-007580）。项目总投资合
计为82,805万元，其中使用募集资金投入64,000万元，项目建设期为24个
月，主要建设内容包括：45万吨/年的面粉项目，配套的仓储、公用设施
等项目。本项目完全达产后预计可实现年均营业收入为 140,364万元，年
均净利润11,323万元。项目内部收益率为12.96%（税后），总投资回收期
为9.15年（税后，含建设期），项目具有较好的经济效益。
投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 746,051 90.10%
1.1 工程费用 678,613 81.95%
1.1.1 建筑工程费 453,110 54.72%
17
1.1.2 设备购置费 207,194 25.02%
1.1.3 安装工程费 18,309 2.21%
1.2 工程建设其他费用 59,678 7.21%
1.3 预备费 7,760 0.94%
二 铺底流动资金 82,003 9.90%
总投资 828,054 100.00%
2、实际投资情况：本项目实施主体为公司全资子公司益海嘉里（潮
州）食品工业有限公司，截至2020年12月31日，累计投入金额为26,951万
元,其中：建筑工程费21,348万元，设备购置费5,370万元，工程建设及其他
费用233万元。目前项目尚在建设中。
截至2020年12月31日，募集资金累计投入金额为19,746万元，募投项
目投资进度30.85%，尚未实现效益。
3、项目变更的具体原因：为更好地服务和支撑潮州产业基地战略规
划落地与业务发展需要，建立核心竞争力。潮州食品募投项目不变，投资
总额由82,805万下调到67,456万元。
本项目的变更是基于公司实际发展需要进行的募投项目投资总额下调，
有利于保持公司行业领先性并有助于公司长远发展及产业布局。
三、 新募投项目情况说明
（一） 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为105,025万元，其
中使用募集资金投入94,294万元，项目建设期为36个月，主要建设内容包括：
1,000吨/日的油脂精炼、1,000吨/日的食用油灌装、1,500吨/日的面粉加工等。投
资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 987,876 94.06%
1.1 工程费用 814,086 77.51%
1.2 工程建设其他费用 147,578 14.05%
1.3 预备费 26,213 2.50%
二 铺底流动资金 62,378 5.94%
总投资 1,050,254 100.00%
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要，募投项目中取消码头项目，
18
未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业收入
374,992万元，年均净利润13,703万元。项目内部收益率为12.74%（税后），总
投资回收期9.06年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。
（二） 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为82,590万元，其中
使用募集资金投入62,000万元，项目建设期为24个月，主要建设内容包括：18
万吨/年的油脂精炼项目、3.3万吨/年的古法小榨花生项目、36万吨/年的食用油
中小包装灌装线项目、36万吨/年面粉项目等。投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 743,308 90.00%
1.1 工程费用 698,300 84.55%
1.2 工程建设其他费用 25,762 3.12%
1.3 预备费 19,246 2.33%
二 铺底流动资金 82,591 10.00%
总投资 825,899 100.00%
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工能力，
未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业收入
363,702万元，年均净利润10,563万元。项目内部收益率为13.15%（税后），总
投资回收期8.66年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。
（三） 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为48,000万元，其中
使用募集资金投入44,000万元，项目建设期为24个月，主要建设内容包括：15
万吨/年浓香花生油压榨、12万吨/年花生古法小榨等。投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 450,000 93.75%
1.1 工程费用 385,046 80.22%
1.2 其它费用 43,525 9.07%
1.3 基本预备费用 21,429 4.46%
19
二 铺底流动资金 30,000 6.25%
总投资 480,000 100.00%
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工能力，
未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业收入
179,346万元，年均净利润3,990万元。项目内部收益率为12.56%（税后），总
投资回收期8.38年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。
（四） 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为165,000万元，其
中使用募集资金投入134,000万元，项目建设期为36个月，主要建设内容包括：
新建年产各类面粉80万吨、年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产
4.5万吨芝麻榨油、年产芝麻制品3.2万吨等。投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 1,550,000 93.94%
1.1 工程及设备费用 1,368,567 82.94%
1.2 其它费用 107,624 6.52%
1.3 基本预备费用 73,810 4.47%
二 铺底流动资金 100,000 6.06%
总投资 1,650,000 100.00%
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工能力，
未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业收入
395,136万元，年均净利润8,729万元。项目内部收益率为6.56%（税后），总投
资回收期13.77年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。
（五） 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为91,000万元，其中
使用募集资金投入90,000万元，项目建设期为30个月，主要建设内容包括：年
加工18万吨油脂精炼、年灌装48万吨食用油等。投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
20
一 建设投资 850,000 93.41%
1.1 工程及设备费用 737,069 81.00%
1.2 其它费用 72,455 7.96%
1.3 基本预备费用 40,476 4.45%
二 铺底流动资金 60,000 6.59%
总投资 910,000 100.00%
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工
能力，未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业
收入986,451万元，年均净利润21,734万元。项目内部收益率为12.19%（税
后），总投资回收期10.50年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效
益。
（六） 油脂压榨精炼及配套工程建设项目
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资仍为95,000万元，
其中使用募集资金投入81,000万元，项目建设期为24个月，主要建设内容
包括：日加工4000吨的大豆、菜籽等压榨；日加工1,000吨食用油脂精炼；
日加工120吨浓香菜油压榨；年加工40万吨中小包装食用油；日加工600吨
膨化大豆等。投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 916,063 96.43%
1.1 建筑工程费 335,722 35.34%
1.2 设备购置费 486,960 51.26%
1.3 安装工程费 24,348 2.56%
1.4 工程建设其他费用 25,411 2.67%
1.5 预备费 43,622 4.59%
二 铺底流动资金 33,937 3.57%
总投资 950,000 950,000
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工
能力，未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业
收入414,690万元，年均净利润19,369万元。项目内部收益率为17.02%（税
后），总投资回收期7.99年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效
21
益。
（七） 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为38,736万元，
其中使用募集资金投入30,000万元，项目建设期为24个月，主要建设内容
包括：18万吨/年油脂精炼项目，24万吨/年油脂分提项目,15万吨/年的中小
包装餐饮用油项目，配套的仓储、公用设施等项目。投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 348,629 90.00%
1.1 工程费用 309,111 79.80%
1.2 工程建设其他费用 29,988 7.74%
1.3 预备费 9,530 2.46%
二 铺底流动资金 38,727 10.00%
总投资 387,357 100.00%
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工
能力，未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业
收入224,592万元，年均净利润5,317万元。项目内部收益率为12.59%（税
后），总投资回收期9.37年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效
益。
（八） 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为52,803万元，
其中使用募集资金投入50,000万元，项目建设期为42个月，主要建设内容
包括：90万吨/年的大豆压榨及浸出项目、12万吨/年的膨化大豆项目以及
配套的仓储、公用设施等项目。投资估算详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 475,228 90.00%
1.1 工程费用 437,113 82.78%
1.2 工程建设其他费用 27,205 5.15%
1.3 预备费 10,910 2.07%
二 铺底流动资金 52,802 10.00%
总投资 528,030 100.00%
22
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工
能力，未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业
收入429,469万元，年均净利润7,268万元。项目内部收益率为12.40%（税
后），总投资回收期9.59年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效
益。
（九） 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司
1、项目基本情况和投资计划：变更后项目总投资合计为67,456万元，
其中使用募集资金投入64,000万元，项目建设期为36个月，主要建设内容
包括：45万吨/年的面粉项目，配套的仓储、公用设施等项目。投资估算
详见下表：
单位：千元人民币
序号 项目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 607,109 90.00%
1.1 工程费用 491,399 72.85%
1.2 工程建设其他费用 100,971 14.97%
1.3 预备费 14,740 2.19%
二 铺底流动资金 67,447 10.00%
总投资 674,557 100.00%
2、项目可行性分析：基于公司实际发展需要调整部分募投项目加工能
力，未改变募投方向，项目可行性无变化。
3、项目经济效益分析：经测算，变更后的项目建成达产后年均营业收
入135,100万元，年均净利润7,878万元。项目内部收益率为10.61%（税后），
总投资回收期10.36年（税后，含建设期）。项目具有较好的经济效益。
四、本次调整募投项目对公司的影响
公司本次调整募投项目不存在损害股东利益的情况，符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次
调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略
和全体股东的利益。
23
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：经审核，我们认为公司本次变更部分募投项目实施内容
是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集
资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化
原则，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合相关
法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次变更部分募投项目实施
内容，并同意将该议案提交至股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目实施内容变更是公司基于自身业务发展
需要，未改变募集资金的投资方向。本次变更事项不涉及关联交易，不存在
损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次变更有
利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体
股东的利益。监事会同意公司本次募投项目实施内容变更。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目变更暨募投项目实施内容的
变更主要为公司基于实际发展需要调整部分募投项目加工能力，未改变募投
方向。该事项符合有关法律、法规、和《公司章程》等规范性文件的规定，
且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次募
投项目实施内容调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害
公司和股东利益的情形。保荐机构对公司上述事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立
意见》；
3、《公司第一届监事会第十四次会议决议》；
24
4、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有
限公司募投项目变更的核查意见》。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日
25
