证券代码:300999 证券简称:金龙鱼 公告编号:2021-019 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2021年04月16日(星期五)下午14:30。 (2)网络投票时间:2021年04月16日。 其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时 间 为04 月 16 日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通 过深 交 所互 联 网投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为04月16日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点:上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司(以下简称“公司”)二楼会议室 3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长Kuok Khoon Hong(郭孔丰)先生 6、会议召开的合法、合规性:公司于2021年03月22日召开第一届董事会第二十九次 会议,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大 会,并于2021年3月24日公告了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。本次股东 大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 相关规定。 7、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。 (二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 345 人 , 代 表 股 份 4,969,313,802股,占上市公司有表决权股份总数的91.6578%。 其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共96人,代表股份4,929,598,571股,占上 市公司有表决权股份总数的90.9253%。 通过网络投票的股东共249人,代表股份39,715,231股,占上市公司有表决权股份总 数的0.7325%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共344人,代表股份 90,369,363股,占上市公司有表决权股份总数的1.6668%。 其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共95人,代表股份50,654,132股, 占上市公司有表决权股份总数的0.9343%。 通过网络投票的中小投资者共249人,代表股份39,715,231股,占上市公司有表决权 股份总数的0.7325%。 中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、审议和表决情况 经出席会议股东及股东代表认真审议,以现场投票与网络投票的方式对以下议案进 行了表决,并通过决议如下: 1、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》 表决结果:同意4,969,289,102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对 6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权18,000股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0004 %。 2、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意4,969,289,102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对 6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权18,000股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0004%。 3、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意4,969,289,102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对 6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权18,000股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0004%。 4、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意4,969,289,102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对 6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权18,000股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0004%。 5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意4,969,298,202股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对 13,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;弃权2,500股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0001 %。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意90,353,763股,占出席会议的该等 股东有效表决权股份数的99.9827%;反对13,100股,占出席会议的该等股东有效表决权 股份数的0.0145%;弃权2,500股,占出席会议的该等股东有效表决权股份数的0.0028%。 6、审议通过《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》 表决结果:同意4,969,304,602股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对 8,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权1,100股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意90,360,163股,占出席会议的该等 股东有效表决权股份数的99.9898%;反对8,100股,占出席会议的该等股东有效表决权股 份数的0.0090%;弃权1,100股,占出席会议的该等股东有效表决权股份数的0.0012%。 7、审议通过《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》 表决结果:同意4,969,304,502股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对 8,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权1,100股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意4,969,289,102股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对 6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权18,000股,占出席会议有效表 决权股份总数的0.0004 %。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意90,344,663股,占出席会议的该等 股东有效表决权股份数的99.9727%;反对6,700股,占出席会议的该等股东有效表决权股 份数的0.0074%;弃权18,000股,占出席会议的该等股东有效表决权股份数的0.0199%。 9、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 表决结果:同意 4,968,971,910 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%;反 对340,992股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%;弃权900股,占出席会议有效 表决权股份总数的0.0000 %。 10、审议通过《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果:同意4,968,967,510股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9930%;反对 345,192股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%;弃权1,100股,占出席会议有效 表决权股份总数的0.0000 %。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意90,023,071股,占出席会议的该等 股东有效表决权股份数的99.6168%;反对345,192股,占出席会议的该等股东有效表决权 股份数的0.3820%;弃权1,100股,占出席会议的该等股东有效表决权股份数的0.0012%。 本议案涉及关联交易事项,本次股东大会未有该议案的关联股东参与表决。 11、审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》 表决结果:同意4,969,306,002股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对 6,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权900股,占出席会议有效表决 权股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意90,361,563股,占出席会议的该等 股东有效表决权股份数的99.9914%;反对6,900股,占出席会议的该等股东有效表决权股 份数的0.0076%;弃权900股,占出席会议的该等股东有效表决权股份数的0.0010%。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京市天元律师事务所 律师名称:徐萍、姚鑫 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召 集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司2020年年度股东大会决议》 2、《北京市天元律师事务所关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2020年年度 股东大会的法律意见》 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会 二〇二一年四月十六日