证券代码：300999             证券简称：金龙鱼               公告编号：2021-040



         益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
         第一届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十八次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议通知已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了
本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前
提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币 650,000 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，
单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至
2022 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动
使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率
和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和
正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《公司第一届监事会第十八次会议决议》


    特此公告。




                                  益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                                  监事会

                                                  二〇二一年十月二十九日