益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                章程修正案

                          （2021 年【】月【】日修订）

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《益
海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》进行以下修订：

                   原文                                 现修订为
    第一百零八条 董事会下设审计委员会        第一百零八条 董事会下设审计委员
和薪酬与考核委员会两个专门委员会。专门 会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 三个专门委员会。专门委员会对董事会负
授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
定。专门委员会成员全部由董事组成，独立 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成
董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考
至少应有一名独立董事是会计专业人士。董 核委员会中独立董事应占多数并担任召集
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专 人，审计委员会中至少应有一名独立董事是
门委员会的运作。                         会计专业人士。董事会负责制定专门委员会
    审计委员会主要负责公司与外部审计 工作规程，规范专门委员会的运作。
的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监       审计委员会主要负责公司与外部审计
管、公司内部控制体系的评价与完善，对公 的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监
司正在运作的重大投资项目等进行风险分 管、公司内部控制体系的评价与完善，对公
析。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高 司正在运作的重大投资项目等进行风险分
级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出 析。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高
意见和建议。                             级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出
                                         意见和建议。可持续发展委员会主要负责关
                                         注环境（Environment）、社会（Social）及
                                         治理（Governance）（环境、社会和治理，
                                         以下简称“ESG”）发展趋势、审批公司 ESG
                                         发展目标和关键绩效指标、监督公司 ESG
                                         体系运行、审阅年度 ESG 报告等工作。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    （本页无正文，为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程修
正案签署页）




                           益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（盖章）

                           法定代表人（签字）：




                                                   2021 年【】月【】日