证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2021-046
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业
务发展及日常经营的需要，2022年预计将与关联方发生的日常关联交易总额不
超过人民币5,970,000万元，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、
提供劳务或服务。
公司于2021年11月18日召 开的第一届董事 会第三十四次会 议审议通过了
《关于2022年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其
子公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭
孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对
此议案回避表决；以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2022年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘
锡源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤） 已对此议案回避表决。按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等
相关法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次2022年度日
常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需有关部门批准。
（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
1、2022年度，公司与Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）
（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过人民币4,654,300万
元的日常关联交易，具体如下：
单位：人民币万元
关联交 2021年1-10月
关联交易内容 2022年预计
关联交易类别 关联人 易定价 该类交易已发
金额
原则 生金额
棕榈及月桂酸油 1,259,975
丰益国际子公司-Wilmar
大豆及加工品 3,200,000 498
Trading Pte Ltd
其他 424,040
丰益国际子公司-Wilmar
其他 320,000 239,890
向关联人采购 Sugar Pte. Ltd.
商品 大豆及加工品 141
水稻及加工品 15,625
丰益国际及其控股子公司 200,000
油籽及加工品 6,282
按照市
棕榈及月桂酸油 21,798
场公允
其他 价格由 79,357
丰益国际子公司-Raffles 交易双
向关联人采购 Shipping International Pte. 运输服务 方协商 150,000 91,095
服务 Ltd. 确定
丰益国际及其控股子公司 信息技术服务 1,800 726
丰益国际子公司-Wilmar 厨房食品 72,620
620,000
Trading Pte Ltd 饲料原料及油脂科技 259,784
向关联人销售
厨房食品 32,438
商品
丰益国际及其控股子公司 饲料原料及油脂科技 162,000 47,729
其他 7,100
向关联人提供
丰益国际及其控股子公司 代加工服务及技术服务 500 245
劳务或服务
合计 4,654,300 2,559,343
注：因丰益国际及其控股子公司与本公司发生日常关联交易的关联人数量众多，因此对于预计发生交易金额在
100万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其他关联人根据实际
情况以同一实际控制人为口径进行合并列示。
2、2022年度，公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）预计发
生总额不超过人民币1,315,700万元的日常关联交易，具体如下：
单位：人民币万元
关联交 2021年1-10
关联交易 关联交易内容
关联人 易定价 2022年预计金额 月该类交易
类别
原则 已发生金额
大豆及加工品 291,238
Archer Daniels Midland
Company （以下简称 油籽及加工品 20,910
1,025,000
“ADM”）及其控股子 棕榈及月桂酸油 5,665
公司
其他 22,431
大豆及加工品 2,070
Adani Wilmar Limited 水稻及加工品 80,000 486
油籽及加工品 27,034
益海嘉里家乐氏食品
其他 15,000 8,738
(上海)有限公司
瑞立(上海)贸易有限公
备品件 2,300 1,123
向关联人 司 按照市
采购商品
中粮东海粮油工业(张 大豆及加工品 场公允 12,318
40,000
家港)有限公司 棕榈及月桂酸油 价格由 8,001
交易双
丸庄金龙鱼(泰州)食品
其他 方协商 20,000 13,371
工业有限公司
确定
中粮黄海粮油工业(山 大豆及加工品 96
9,500
东)有限公司 棕榈及月桂酸油 2,547
莱阳鲁花丰益塑业有
包装品 7,500 5,121
限公司
益海嘉里英联马利投
资有限公司及其控股 其他 10,000 5,583
子公司
沈阳长峰房地产开发 按照市
物业服务 85 17
有限公司 场公允
向关联人 Adani Wilmar Limited 销售服务 价格由 100 3
采购服务 交易双
泰州永安港务有限公 方协商
装卸服务 250 152
司 确定
厨房食品 1,199
ADM及其控股子公司 22,000
饲料原料及油脂科技 3,794
中粮东海粮油工业(张
厨房食品 27,000 214
家港)有限公司
丸庄金龙鱼(泰州)食品 饲料原料及油脂科技 1,339
5,000
工业有限公司 其他 475
按照市
益海嘉里家乐氏食品 场公允
饲料原料及油脂科技 1,200 792
向关联人 (昆山)有限公司 价格由
销售商品 济南正日盛食品有限 交易双
厨房食品 4,600 2,629
公司 方协商
中粮黄海粮油工业(山 确定
饲料原料及油脂科技 4,945 1,296
东)有限公司
莱阳鲁花丰益塑业有
其他 1,200 726
限公司
益海嘉里英联马利投 厨房食品 8,076
资有限公司及其控股 20,000
饲料原料及油脂科技 2,613
子公司
ADM及其控股子公司 仓储、租赁、中转服务 参考市 420 4
中粮东海粮油工业(张 场同类
仓储、租赁、中转服务 交易可 1,300 5
家港)有限公司
向关联人 比价
提供劳务 丸庄金龙鱼(泰州)食品 咨询、代理推广服务、研
格、成 15,000 7,321
或服务 工业有限公司 发等服务
厂房租赁、运费等服务， 本加成
益海嘉里家乐氏食品 等
分摊水、电、蒸汽等工厂 300 166
(昆山)有限公司
费用
鹏瑞利(上海)商业管理
咨询等服务 500 33
有限公司
益海嘉里家乐氏食品 咨询、市场调研，市场推
1,500 658
(上海)有限公司 广等服务
益海嘉里英联马利投
咨询、仓储、租赁、中转
资有限公司及其控股 1,000 583
服务
子公司
小计 1,315,700 458,827
注：因ADM及其控股子公司、益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司与本公司发生日常关联交易的关联
人数量众多，因此以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2021年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2021年1-10 2021年预计 已发生金 已发生 披露日期及
月该类交易 金额 额占同类 额与预 索引
关联交 关联交易内容
关联人 已发生金额 业务比例 计金额
易类别
（％） 差异
（%）
丰益国际子公 棕榈及月桂酸油 1,259,975 61.30%
司-Wilmar
大豆及加工品 498 2,120,000 0.01%
Trading Pte
Ltd 其他 424,040 23. 55%
丰益国际子公
司-Wilmar 在巨潮资讯
其他 239,890 300,000 13.32% 网
Sugar Pte.
Ltd. （http://w
Wilmar ww.cninfo.
Trading com.cn）上
(Australia) 公告。
-21.19%
Pty Ltd 其他 4,965 28,000 0. 28%
（2021年2月 1、公告日
变为丰益国际 期：2020年
子公司） 12月14日；
大豆及加工品 141 0.00%
公告名称：
丰益国际及其 水稻及加工品 15,625 1.90% 《关于2021
150,000
向关联 子公司 油籽及加工品 6,282 0.24% 年度日常关
人采购 联交易预计
棕榈及月桂酸油 21,798 1.06%
商品 公告》；
其他 74,392 4. 13%
大豆及加工品 291,238 5. 51% 2、公告日
油籽及加工品 20,910 0.81% 期：2021年
ADM及其子公
830,000 -59.01% 11月19日；
司 棕榈及月桂酸油 5,665 0.28%
其他 22,431 1. 25%
大豆及加工品 2,070 0.04% 公告名称：
Adani Wilmar 《关于新增
水稻及加工品 486 80,000 0.06% -63.01% 2021年度日
Limited
油籽及加工品 27,034 1.05% 常关联交易
益海嘉里家乐 预计的公
氏食品(上海) 其他 8,738 12,500 0.49% -30.10% 告》
有限公司
瑞立(上海)贸
备品件 1,123 2,300 0.39% -51.18%
易有限公司
中粮东海粮油 大豆及加工品 12,318 0.23% 250.33
5,800
工业(张家港) 棕榈及月桂酸油 8,001 0. 39% %
有限公司
丸庄金龙鱼
(泰州)食品工 其他 13,371 15,500 0.74% -13.73%
业有限公司
中粮黄海粮油 大豆及加工品 96 0.00%
工业(山东)有 9,500 -72.18%
限公司 棕榈及月桂酸油 2,547 0.12%
莱阳鲁花丰益
包装品 5,121 7,000 1.48% -26.84%
塑业有限公司
益海嘉里英联
马利投资有限
其他 5,583 - 0.31% 0.00%
公司及其子公
司
丰益国际子公
司-Raffles
Shipping 运输服务 91,095 175,000 29.93% -47.95%
Internationa
l Pte. Ltd.
丰益国际及其
向关联 信息技术服务 726 1,800 18.63% -59.64%
子公司
人采购
沈阳长峰房地
服务
产开发有限公 物业服务 17 85 0.00% -80.44%
司
Adani Wilmar
销售服务 3 100 0.00% -97.06%
Limited
泰州永安港务
装卸服务 152 220 0.01% -30.88%
有限公司
丰益国际子公 厨房食品 72,620 0. 59%
司-Wilmar
饲料原料及油脂 620,000 -46.39%
Trading Pte 259,784 3.78%
Ltd 科技
厨房食品 32,438 0.26%
丰益国际及其 饲料原料及油脂
47,729 162,000 0.69% -46.13%
子公司 科技
其他 7,100 7.84%
厨房食品 1,199 0.01%
ADM及其子公
饲料原料及油脂 22,000 -77.30%
司 3,794 0.06%
科技
中粮东海粮油
工业(张家港) 厨房食品 214 27,000 0.00% -99.21%
有限公司
内蒙古鲁花葵
花仁油有限公 厨房食品 - 800 - -100%
司
向关联 饲料原料及油脂
丸庄金龙鱼 1,339 0.02%
人销售 科技
(泰州)食品工 5,000 -63.73%
商品
业有限公司 其他 475 0.52%
益海嘉里家乐
饲料原料及油脂
氏食品(昆山) 792 1,000 0.01% -20.80%
科技
有限公司
Vinh Phat
饲料原料及油脂
Wilmar Rice - 100 - -100%
科技
Corporation
Wilmar
Trading
(Australia)
饲料原料及油脂
Pty Ltd - 40 - -100%
科技
（2021年2月
变为丰益国际
子公司）
周口鲁花浓香
花生油有限公 厨房食品 - 1,500 - -100%
司
Adani Wilmar 饲料原料及油脂
- 18,000 - -100%
Limited 科技
莱阳鲁花浓香
花生油有限公 厨房食品 - 1,500 - -100%
司
济南正日盛食
厨房食品 2,629 4,600 0.02% -42.86%
品有限公司
中粮黄海粮油
饲料原料及油脂
工业(山东)有 1,296 5,100 0.02% -74.58%
科技
限公司
莱阳鲁花丰益
其他 726 1,200 0.80% -39.56%
塑业有限公司
益海嘉里英联 厨房食品 8,076 0.07%
马利投资有限
公司及其子公 饲料原料及油脂 - 0.00%
2,613 0.04%
司 科技
丰益国际及其
技术服务 245 500 4.46% -51.03%
子公司
ADM及其子公 仓储、租赁、中
4 420 0.02% -99.09%
司 转服务
中粮东海粮油
仓储、租赁、中
工业(张家港) 5 1,300 0.03% -99.62%
转服务
有限公司
周口鲁花浓香
仓储、租赁、中
花生油有限公 - 180 - -100%
转服务
司
丸庄金龙鱼
向关联 (泰州)食品工 销售代理服务 7,321 5,200 46.16% 40.80%
人提供 业有限公司
劳务或 益海嘉里家乐
服务 氏食品(昆山) 销售代理服务 166 300 1.05% -44.63%
有限公司
鹏瑞利(上海)
商业管理有限 技术服务 33 500 0.60% -93.46%
公司
益海嘉里家乐
氏食品(上海) 销售代理服务 658 1,600 4.15% -58.87%
有限公司
益海嘉里英联 技术服务 369 6.73% 0.00%
马利投资有限
仓储、租赁、中 -
公司及其子公 214 1.21% 0.00%
司 转服务
合计 3,018,170 4,617,645 - -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。
计存在较大差异的说明
主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利
预计存在较大差异的说明
益。
二、关联人介绍和关联关系情况
（一）关联人基本信息
法定
序 与上市公司的关联
企业名称 注册地址 代表 注册资本 主营业务
号 关系
人
棕榈种植园，棕榈油和月桂酸油相关
28 Biopolis 产品（包括油脂化学品和生物柴油）
Wilmar 丰 益 国际 间接 持有 公 司
Road, 的加工、销售、品牌推广及分销；油
International 89.99% 权 益 ， 符 合 《 上 8,259,123,64
Limited Wilmar 籽和谷物棕榈油和月桂酸油以外的多
1 市 规 则 》 7.2.3 条 第 不适用 5.08新加坡
（丰益国际有
International 类农产品的加工、销售、品牌推广及
, Singapore （ 一 ）项 规定 的情 形 ， 元
限公司） 分销；制糖、提炼、销售、品牌推广
138568. 构成本公司关联方。
和分销糖及相关产品；肥料产品和船
舶租赁服务。
农业服务、油籽加工、玉米加工、营
77 West 养品业务。农业服务主要包括收购、
Wacker 因 丰 益国 际一 名董 事 在
存储、清理和运输油籽、玉米、小麦
Drive, Suite ADM及其控股子公司担 截至2021年
ADM 等农产品；油籽加工主要包括与油籽
4600 任董事， 符合《上市规 6月30日，
(Archer Daniels 的收储、压榨和进一步深加工有关的
2 Chicago, IL 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 项 不适用 已发行普通
Midland
60601, 所有活动；玉米加工主要分为玉米 的
Company) 规定的情形，故ADM及 股559百万
United 湿磨和干磨加工，以及进一步加工而
其 控 股子 公司 为本 公 司 股
States of 成的生物制品；营养品业务主要销售
关联方。
America 特殊产品，包括香精、色素、动物 营
养品以及其他特色产品和饲料原料。
28 Biopolis
Road, 丰 益 国际 子公 司， 符 合
Wilmar Trading Wilmar 《 上 市 规 则》 7.2.3 条 第 28,900万新
3 不适用 食用油和商品贸易
Pte Ltd International （ 二 ）项 规定 的情 形 ， 币
, Singapore 构成本公司关联方。
138568.
28 Biopolis
Road, 丰 益 国际 子公 司， 符 合
Wilmar Sugar Wilmar 《 上 市 规 则》 7.2.3 条 第
4 不适用 4,012万美元 糖贸易
Pte. Ltd. International （ 二 ）项 规定 的情 形 ，
, Singapore 构成本公司关联方。
138568.
28 Biopolis
Raffles Road, 丰 益 国际 子公 司， 符 合
Shipping Wilmar 《 上 市 规 则》 7.2.3 条 第
5 不适用 8,000万美元 船舶租赁服务
International International （ 二 ）项 规定 的情 形 ，
Pte. Ltd. , Singapore 构成本公司关联方。
138568.
Fortune
House, Near 关联自然人 Kuok Khoon
Navrangpura Hong（郭孔 丰）担 任董
Railway
Adani Wilmar 事 的 公司 ，符 合《 上 市 362,760万印 食用油和非食用油的加工制造和贸
6 Crossing, 不适用
Limited
Ahmedabad 规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 度卢比 易，以及农产品贸易
380009, 项 规 定的 情形 ，构 成 本
Gujarat, 公司关联方。
India.
Block 11,
Binh Duc 5 关联自 然人Kuok Khoon
Hamlet, Hong（郭孔 丰）担 任董
Vinh Phat Binh Duc
事 的 公司 ，符 合《 上 市 19,202,880
7 Wilmar Rice Ward, Long 不适用 谷物产品的加工和制造
规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 万越南盾
Corporation Xuyen City,
An Giang 项 规 定的 情形 ，构 成 本
Province, 公司关联方。
Vietnam
关联自然人Ang Bee Ling
生产、销售植物油脂、饼粕及加工的
周口鲁花浓香 （ 洪 美玲 ）担 任董 事 的
周口市南环 3,000万人民 副产品和包装产品；花生仁收购；生
8 花生油有限公 公 司 ，符 合《 上 市 规 宫旭洲
路东段路南 币 产食品添加剂氮气。（凭许可证生产
司 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 项
经营）。
规 定 的情 形， 构成 本 公
法定
序 与上市公司的关联
企业名称 注册地址 代表 注册资本 主营业务
号 关系
人
司关联方。
许可经营项目：无
一般经营项目：生产、包装、植物油
及其附产品、葵花籽制品销售及塑料
内蒙古巴彦 关 联 自然 人牛 余新 担 任
包装、容器、工具等制品、纸箱（纸
内蒙古鲁花葵 淖尔市临河 董 事 的公 司， 符合 《 上
739.82万美 板加工）（自用），生产食品添加剂
9 花仁油有限公 区经济技术 市 规 则 》 7.2.3 条 第 宫旭洲
元 氮气（自用），保健食品；鲁花亚麻
司 开发区鲁花 （ 三 ）项 规定 的情 形 ，
籽油的生产与销售。（不涉及国营贸
工业园 构成本公司关联方。
易管理商品；涉及配额、许可证管
理、专项规定管理的商品，应按国家
有关规定办理申请）
关 联 自然 人牛 余新 担 任
生产、加工塑料瓶模、塑料瓶坯、塑
山东省莱阳 董 事 的公 司， 符合 《 上
莱阳鲁花丰益 720.78万美 料瓶、塑料瓶盖、塑料手提/柄、塑料
10 市龙门东路 市 规 则 》 7.2.3 条 第 宫旭洲
塑业有限公司 元 编织袋，并销售公司上述所列自产产
39号 （ 三 ）项 规定 的情 形 ，
品。
构成本公司关联方。
生产、加工食用植物油（半精炼、全
关联自 然人Kuok Khoon 精炼）并销售公司上述所列自产产
Hong（郭孔 丰）担 任董 品；粉丝、酱油、味精、醋及花生制
莱阳鲁花浓香 山东省莱阳
事 的 公司 ，符 合《 上 市 1921.93万美 品的批发业务；普通货运，货物专用
11 花生油有限公 市龙门东路 宫旭洲
规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 元 运输；生产食品添加剂氮气（不含危
司 39号
项 规 定的 情形 ，构 成 本 险化学品）。（依法须经批准的项
公司关联方。 目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联自然人牛余新、Ang
港口普通货物装卸（凭许可证经营，
Bee Ling（洪美玲）担任
但不得经营污染性货物，如煤炭
泰州永安港务 泰州市高港 董 事 的公 司， 符合 《 上 10,373.5万
12 蔡志国 等）；普通货物仓储（不含危险化学
有限公司 区永安洲镇 市 规 则 》 7.2.3 条 第 元人民币
品）。（依法须经批准的项目，经相
（ 三 ）项 规定 的情 形 ，
关部门批准后方可开展经营活动）
构成本公司关联方。
区内以食品为主的仓储、分拨、售后
服务、技术支持、技术培训；国际贸
关联自 然人Kuok Khoon 易、转口贸易；区内商业性简单加
中国（上
Hong（郭孔 丰）担 任董 工；区内商务咨询服务；预包装食品
益海嘉里家乐 海）自由贸
事 的 公司 ，符 合《 上 市 的批发（不含熟食卤味、冷冻冷
13 氏食品（上 易试验区加 陈波 5,849万美元
规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 藏）、网上零售（大宗商品除外）、
海）有限公司 太路39号第
项 规 定的 情形 ，构 成 本 进出口；佣金代理（除拍卖）及其相
四层 31部位
公司关联方。 关配套服务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
膨化食品的生产、研发、售后服务、
技术支持；以下项目：粮食加工品、
关联自 然人Kuok Khoon 方便食品、薯类食品的生产、研发、
江苏省昆山 Hong（郭孔 丰）担 任董 售后服务、技术支持，第一阶段：从
益海嘉里家乐
市张浦镇益 事 的 公司 ，符 合《 上 市 事该项目的建设，不得从事生产经营
14 氏食品（昆 陈波 1,550万美元
海大道8号 规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 活动；第二阶段：待领取相关许可文
山）有限公司
项 规 定的 情形 ，构 成 本 件并变更登记后正式从事生产经营；
公司关联方。 销售自产产品；提供商务咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
关联自 然人Kuok Khoon
Hong（郭孔 丰）、 牛余 调味品及其包装材料的生产（按生产
江苏省泰州
丸庄金龙鱼 新 担 任董 事的 公司 ， 符 许可证所列经营范围）（不含化
市高港区永
15 （泰州）食品 合 《 上 市 规则 》 7.2.3 条 庄英尧 4,000万美元 工），调味品及粮油产品销售和进出
安洲镇疏港
工业有限公司 第 （ 三） 项规 定 的 情 口业务（依法须经批准的项目，经相
北路18号
形 ， 构成 本公 司 关 联 关部门批准后方可开展经营活动）
方。
法定
序 与上市公司的关联
企业名称 注册地址 代表 注册资本 主营业务
号 关系
人
粮食收购，生产加工和经营各种油
籽、油料、动植物油脂、植物蛋白、
面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮
油产品及其深加工产品，生产经营各
种规格的油脂、粮油食品、饲料和深
加工产品的包装材料，并从事上述商
关联自 然人Kuok Khoon 品的运输、批发、进出口及佣金代理
Hong（郭孔 丰）、 穆彦 （不含拍卖），自有码头和其他港口
魁、Ang Bee Ling（洪美 设施经营；在港区内从事货物装卸、
中粮东海粮油
张家港市金 玲 ） 担任 董事 的公 司 ， 19,500万美 驳运、仓储经营；港口机械、设施、
16 工业(张家港) 徐光洪
港镇 符 合 《 上 市规 则 》 7.2.3 元 设备租赁经营。（限按许可证所列项
有限公司
条 第 （三 ）项 规定 的 情 目经营）（依法须经批准的项目，经
形 ， 构成 本公 司 关 联 相关部门批准后方可开展经营活动）
方。 许可项目：食品添加剂生产；食品经
营（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：
日用化学产品销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
许可项目：粮食收购；食品经营（销
售预包装食品）；食品经营（销售散
装食品）；食品生产；饲料生产；货
物进出口；食品进出口；食品用塑料
包装容器工具制品生产；道路货物运
输（不含危险货物）；海关监管货物
仓储服务（不含危险化学品）。（依
关 联 自然 人穆 彦魁 担 任 法须经批准的项目，经相关部门批准
中粮黄海粮油 董 事 的公 司， 符合 《 上 后方可开展经营活动，具体经营项目
山东省日照 8,415.9139
17 工业(山东)有 市 规 则 》 7.2.3 条 第 郝克非 万美元
以相关部门批准文件或许可证件为
市岚山港北
限公司 （ 三 ）项 规定 的情 形 ， 准）一般项目：饲料原料销售；气
构成本公司关联方。 体、液体分离及纯净设备制造；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；粮油仓储服务；
饲料添加剂销售；食品添加剂销售；
包装材料及制品销售；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；日用百货
销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
1.在国家允许外商投资的领域进行投
资，2.受其所投资企业的书面委托
（经董事会一致通过），向其所投资
企业提供下列服务：（A）协助或代
理公司所投资企业从国内外采购该企
业自用的机器设备、办公设备和生产
所需的原材料、元器件、零部件和在
关联自 然人Kuok Khoon 国内外销售其所投资企业生产的产
中国（上
Hong（郭孔 丰）担 任董 KAM 品，并提供售后服务（B）在外汇管
益海嘉里英联 海）自由贸
事 的 公司 ，符 合《 上 市 TEH 13,700万美 理部门的同意和监督下，在其所投资
18 马利投资有限 易试验区博
规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） CHEA 元 企业之间平衡外汇（C）为公司所投
公司 成路1379号
项 规 定的 情形 ，构 成 本 N 资企业提供产品生产、销售和市场开
6层607室
公司关联方。 发过程中的技术支持、员工培训、企
业内部人事管理等服务（D）协助其
所投资企业寻求贷款及提供担保，3.
在中国境内设立科研开发中心或部
门，从事新产品及高新技术的研究开
发，转让其研究开发成果，并提供相
应的技术支持，4.为其投资者提供咨
询服务，为其关联公司提供与其投资
法定
序 与上市公司的关联
企业名称 注册地址 代表 注册资本 主营业务
号 关系
人
有关的市场信息、投资政策等咨询服
务，5.承接其母公司和关联公司的服
务外包业务，6.受所投资企业的书面
委托（经董事会一致通过），开展下
列业务：（A）在国内外市场以经销
的方式销售其所投资企业生产的产品
（B）为其所投资企业提供运输、仓
储等综合服务，7在其所投资企业投产
前或其所投资企业新产品投产前，为
进行产品市场开发，公司从股东或境
外关联方进口与其所投资企业生产产
品相关的母公司产品在国内试销，8.
为其进口的产品提供售后服务，9.在
国内销售（不含零售）投资性公司进
口的母公司产品，10.在食品以及食品
添加剂领域内从事技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，食品流
通，食品添加剂的批发、进出口、佣
金代理（拍卖除外）、零售，并提供
相关配套服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关 联 自然 人牛 余新 的 近 预包装食品的批发兼零售。农产品、
亲 属 牛卫 刚、 杨丽 萍 控 小杂粮、日用百货、洗化用品的销售
山东省济南 制 并 担任 执行 董事 兼 总 及经营信息咨询服务；食盐的零售；
济南正日盛食 市章丘区官 经 理 （杨 丽萍 ） 的 公 文化创意、会议展览服务；仓储服务
19 杨丽萍 1,000万元
品有限公司 庄街道济王 司 ， 符合 《上 市规 则 》 （不含危险化学品）；物流配货服
路9001号 7.2.3 条 第 （ 三 ） 项 规 定 务；劳务分包。（依法须经批准的项
的 情 形， 构成 本公 司 关 目，经相关部门批准后方可开展经营
联方。 活动）
关 联 自 然 人 Pua Seck
PUA 一般项目：物业管理、商场管理、停
上海市长宁 Guan（ 潘锡源 ）担 任董
鹏瑞利(上海) SECK 车场管理、企业管理咨询；翻译服
区长宁路 事 的 公司 ，符 合《 上 市 GUAN(
20 商业管理有限 500万元 务；软件开发；软件销售；软件外包
1018号2306 规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ）
公司 潘锡 服务。（除依法须经批准的项目外，
室 项 规 定的 情形 ，构 成 本
源) 凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司关联方。
许可项目：建设工程设计；各类工程
建设活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文
关联自 然人Kuok Khoon 件或许可证件为准） 一般项目：电子
Hong（郭孔 丰）及 其近 Kuok 产品、照明设备、弱电系统、音频系
上海市浦东 亲 属 控制 且担 任董 事 的 Meng 统、视频系统、通讯设备、计算机硬
瑞立(上海)贸 Yuan
21 新区光明路 公 司 ，符 合《 上 市 规 125万美元 件、乐器、及上述相关产品的批发、
易有限公司
718号508室 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 项 （郭孟 网上零售、进出口、佣金代理（拍卖
规 定 的情 形， 构成 本 公 原） 除外）、租赁并提供现场安装相关配
司关联方。 套服务（不涉及国营贸易、进出口配
额许可证、出口配额招标、出口许可
证等专项管理的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
关 联 自 然 人 Pua Seck
Guan（ 潘锡源 ）担 任董 许可经营项目：无；一般经营项目：
沈阳长峰房地 沈阳市大东
事 的 公司 ，符 合《 上 市 53,333.3333 物业管理，自有房屋租赁。（依法须
22 产开发有限公 区滂江街22 潘锡源 万元
规 则 》 7.2.3 条 第 （ 三 ） 经批准的项目，经相关部门批准后方
司 号
项 规 定的 情形 ，构 成 本 可开展经营活动。）
公司关联方。
（二）关联人最近一期的主要财务指标
单位：万元
序
企业名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
号
1 Wilmar International Limited 5,564,859万美元 2,164,131万美元 2,953,442万美元 86,554万美元
Archer Daniels Midland
2 5,095,800万美元 2,158,200万美元 4,181,900万美元 140,100万美元
Company
3 Wilmar Trading Pte Ltd 200,486万美元 5,729万美元 684,026万美元 -23,194万美元
4 Wilmar Sugar Pte. Ltd. 109,903万美元 26,398万美元 335,856万美元 5,684万美元
Raffles Shipping International
5 31,812万美元 11,910万美元 78,326万美元 1,734万美元
Pte. Ltd.
6 Adani Wilmar Limited 15,975,668万印度卢比 3,527,189万印度卢比 8,266,248万印度卢比 228,242万印度卢比
Vinh Phat Wilmar Rice
7 2,812万美元 660万美元 2,898万美元 -30万美元
Corporation
周口鲁花浓香花生油有限公
8 162,102 155,428 25,628 1,889
司
内蒙古鲁花葵花仁油有限公
9 48,481 43,155 9,521 -86
司
10 莱阳鲁花丰益塑业有限公司 23,825 21,031 6,781 247
莱阳鲁花浓香花生油有限公
11 260.278 241,323 52,340 4,404
司
12 泰州永安港务有限公司 32,729 20,286 9,997 2,602
益海嘉里家乐氏食品（上
13 13,407 -255 19,805 -265
海）有限公司
益海嘉里家乐氏食品（昆
14 12,022 9,654 6,582 140
山）有限公司
丸庄金龙鱼（泰州）食品工
15 51,720 198 12,442 -4,508
业有限公司
中粮东海粮油工业(张家港)
16 560,928 430,087 1,571,874 33,795
有限公司
中粮黄海粮油工业(山东)有
17 243,860 115,124 785,899 888
限公司
益海嘉里英联马利投资有限
18 97,124 75,249 61,247 -595
公司
19 济南正日盛食品有限公司 4,006 2,395 6,381 339
鹏瑞利(上海)商业管理有限
20 61,775 -1,418 1,431 3
公司
21 瑞立(上海)贸易有限公司 2,653 629 3,326 99
沈阳长峰房地产开发有限公
22 279,766 236,456 6,240 -2,416
司
注1：以上财务数据除序号1、2、18为合并财务数据，其余均系单体法人财务数据。
注2：序号1-7、20为截止至2021年6月30日数据。序号8-18、19、21-22为截止至2021年9月30日数据。
注3：未单独注明币种、数据单位的，均为人民币万元。
（三）履约能力分析
本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关
联方均具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格或成本加成定价，
由交易双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存
在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
（二）关联交易的主要内容及必要性
公司与上述关联方2022年度预计发生的日常关联交易均为公司日常经营过程
中必要和持续发生的。主要内容如下：
1、向关联人采购商品
公司的关联采购主要为从丰益国际、ADM的采购。丰益国际为全球最大的棕
榈油类产品生产贸易商之一。公司业务范围中的油脂科技、食品工业等业务领域
对棕榈油有较大的需求，因此公司向丰益国际采购一定的棕榈油产品等。
公司的主要产品包括厨房食品、饲料原料等，厨房食品和饲料原料的主要原
材料之一为大豆。ADM为全球重要的大豆等农产品供应商，公司进口大豆时存在
从ADM采购的情形。
2、向关联人采购服务
公司的关联服务主要系向丰益国际的海运子公司Raffles Shipping International
Pte Ltd采购运输服务。公司从境外采购棕榈油、大豆等原材料运至中国时，为保
证运输质量和及时性，会向丰益国际海运子公司采购运输服务。
3、向关联人销售商品
公司向丰益国际的子公司销售产品主要为油脂科技产品、饲料原料（例如豆
粕等产品等），公司的境外子公司从境外采购的大豆存在少量向丰益国际子公司
销售的情形。
4、向关联人提供劳务或服务
公司向关联人提供劳务或服务总体金额较小，主要包括仓储管理系统、物流
管理系统等信息服务，咨询、市场调研，市场推广等服务。该类关联方主要为综
合企业群内企业，综合企业群以产业链为轴心，纵向一体化布局，内部建立统一
的能源、原辅料供应以及仓储物流体系，同时在行政管理、后勤保障等方面统一
管理，达到资源共享、节约成本、提高效率的目的，该类关联交易仅就配套辅助
服务实际成本向关联方收取；其他交易定价原则主要包括参考市场同类交易可比
价格、成本加成等。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等
主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律
法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2022年度与关联方拟发生的上述交易是基于公司业务发展与生产经营的
正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，有助
于公司更加专业化发展。上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，上述日常关联
交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成
本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公
司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依
赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司2022年度预计与丰益国际有限公司及其子公司发生的日常关联交易是公
司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为
定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立性没有
造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。
公司2022年度预计与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）发生
的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联
交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生
产经营和独立性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。
我们同意将上述议案提交公司第一届董事会第三十四次会议审议。在审议上
述相关议案时，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：
1、就《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计
的议案》，公司预计与丰益国际有限公司及其子公司的各项关联交易均为2022年
公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会
损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独
立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法
律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司与丰益国际有限公司及
其子公司2022年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交至股东大
会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。
2、就《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2022年
度日常关联交易预计的议案》，公司预计与其他关联方（除丰益国际有限公司及
其子公司外）的各项关联交易均为2022年公司日常经营活动所需，关联交易遵循
公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财
务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决
策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。因此，我们同意公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）
2022年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交至股东大会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。
（二）保荐机构核查意见
作为公司的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）经核
查后认为：就《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计
的议案》，公司预计与丰益国际有限公司及其子公司的各项关联交易均为2022年公司
日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司
及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造
成影响。就《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2022年度
日常关联交易预计的议案》，公司预计与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公
司外）的各项关联交易均为2022年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正
的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成
果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。综上，保荐机构对公司2022年度日常
关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、《公司第一届董事会第三十四次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十九次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可
意见》；
4、《公司独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意
见》；
5、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公
司2022年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日