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公司公告

金龙鱼:独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见2022-01-10  

                                           益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
   独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下
简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下
简称“《规范运作指引》”)等法律法规及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的有关规定,我们作为益海嘉里金龙鱼
粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现
就公司第一届董事会第三十五次会议审议事项发表如下独立意见。

    一、对《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》的独立意见如下:

    本次公司聘任常务副总裁、副总裁程序符合《公司法》《上市规则》《规范运
作指引》和《公司章程》的有关规定。

    董事会的选聘是在充分了解被聘者的教育背景、个人履历、工作实绩、业务专
长等情况的基础上进行的。被聘人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任
职条件,未发现有《公司法》《规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担
任公司高级管理人员之情形。

    本次聘任常务副总裁、副总裁事项,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    综上,我们同意聘任牛余新先生为公司常务副总裁,同意聘任邵斌先生为公司
副总裁。



  (以下无正文)
(本页无正文,为《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事关于第一届董
事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事签字:




                                Chua Phuay Hee
        管一民                                                 任建标
                                 (蔡培熙)




                                                       2022 年 01 月 09 日