证券代码：300999        证券简称：金龙鱼           公告编号：2022-005



        益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
        第一届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第二十次会议于 2022 年 01 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已
于 2022 年 01 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主
席张建新先生召集，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》 （以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，公
司监事会选举张建新、李长平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
（简历附后），上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公
司股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，同意选举张建新先生、李
长平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
      表决结果均为：赞 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制
对非职工代表监事候选人进行选举。

    2、审议通过《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的
议案》。

    本次丰益中国（百慕达）有限公司申请豁免股份锁定承诺事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，相关审议程序符合《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，有
利于优化控股股东的境外持股架构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次豁免事项并提请公司股东大会审议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的公告》等相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

    《公司第一届监事会第二十次会议决议》


    特此公告。




                                   益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                                  监事会

                                                  二〇二二年一月二十八日
      附件：非职工代表监事候选人简历

    1、张建新先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1981 年 11 月至 1992 年 3 月，任秦皇岛港职员；1992 年 4 月至 2000 年
9 月，任秦皇岛顶吉油脂有限公司人事行政部经理。2000 年 10 月至 2005 年
10 月，任秦皇岛金海粮油工业有限公司人事行政部经理。2005 年 11 月至
2012 年 2 月，任本公司人事行政副总监。2011 年 3 月至 2019 年 1 月，任本
公司董事。自 2012 年 3 月至今，担任本公司人事行政总监。自 2019 年 1 月
至今，担任本公司监事会主席。张建新先生在微养（上海）信息技术有限公
司、汇海（天津）企业管理股份有限公司、壹赛童（上海）企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）兼任董事等职务。



    截至公告日，张建新先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约
为 250,262 股，间接持股比例约 0.0046%，与持有公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执
行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。



    2、李长平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
黑龙江商学院。1995 年至 1998 年，任冰城食品有限公司会计。1998 年至
2001 年，任烟台斯科伊泰克电子有限公司总务部和财务部负责人。2001 年
至 2003 年，任烟台康益谷物有限公司财务负责人。2003 年至 2005 年，任上
海益海企业发展有限公司财务经理。自 2005 年至今，历任本公司财务经理、
投资部总监。自 2013 年 6 月至今担任本公司监事。李长平先生在东莞深赤
湾港务有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、泰州永安港务有
限公司、佳木斯益海房地产开发有限公司、温州港益嘉港务有限公司等多家
公司兼任监事等职务。
    截至公告日，李长平先生未持有公司股票。李长平先生在间接持有公司
控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International Limited
（丰益国际有限公司）部分下属子公司担任监事职务，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。