益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
                2021 年度独立董事述职报告
    本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在2021年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件
及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品
股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2021年度公司
召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发
挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法
权益。

    现将本人2021年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：

    一、出席会议情况

    1、出席董事会情况

    2021年度，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席，其中通过通讯方式出
席2次、通过现场会议方式出席5次，不存在委托出席和缺席董事会的情况。
2021年度，本人共计出席专门委员会会议6次。

    本人在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材
料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独
立负责的发表意见。2021年度，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，
不存在反对、弃权的情况。

    2、出席股东大会情况

    2021年度，公司共召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东
大会1次）。本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会
审议的议案。

    二、发表事前认可意见和独立意见情况

    2021年度，本人发表事前认可和独立意见如下：
    1、2021年3月22日，公司召开了第一届董事会第二十九次会议，本人对公
司《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司<2020年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2020年度内部控制自我评价报
告>的议案》《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》《关于确认2020
年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于变更部分募投项目
实施内容的议案》《关于追认及新增财务资助的议案》《关于公司2020年度证
券与衍生品投资情况》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
担保情况的独立意见》发表了同意的独立意见，其中对《关于续聘2021年度会
计师事务所的议案》《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》还发
表了事前认可意见。

    2、2021年8月10日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议，本人对公
司《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》发表了同
意的独立意见。

    3、2021年10月28日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议，本人对公
司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

    4、2021年11月18日，公司召开了第一届董事会第三十四次会议，本人对公
司《关于2022年度对外担保额度预计的议案》《关于2022年度预计提供财务资
助暨关联交易的议案》《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》《关于
开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》《关于公司与丰益国际有限公司
及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与其他关联方（除
丰益国际有限公司及其子公司外）2022年度日常关联交易预计的议案》《关于
新增2021年度日常关联交易预计的议案》《关于变更募投项目实施内容的议案》
发表了同意的独立意见，并对《关于2022年度预计提供财务资助暨关联交易的
议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（包括两个子议案：《关于
公司与丰益国际有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关
于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2022年度日常关联
交易预计的议案》）《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》发表了事
前认可意见。

       三、了解公司的生产经营情况

       1、定期与公司内审部门、审计机构进行沟通，实时了解公司的财务状况和
经营成果。

       2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行等情况进行沟通，对公司的日
常 经营情况进行了解。

       四、任职董事会审计委员会工作情况

       2021年度，本人作为董事会审计委员会委员和召集人，严格按照公司《独
立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，均亲自出席相关
会议，切实履行审计委员会委员及召集人的职责，主持开展审计委员会的日常
工作，负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，以
及对公司关联交易、续聘会计师事务所及其他生产经营重大事项进展情况进行
监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

       五、对公司进行现场检查的情况

       2021年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间和方式了
解公司的经营情况和财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况，并通过电
话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。积
极对公司经营管理提出建议，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利
益。

       六、保护投资者权益方面所做的工作

       1、对公司治理结构及经营情况进行监督。2021年度，对董事会审议决策的
重大事项提前进行了认真核查，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建
设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。

       2、对公司信息披露情况进行监督。督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息
披露事务管理制度》不断完善公司信息披露工作。
    七、学习和培训情况

    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规的认识和理解，积极参加对于上市公司独立董事的相关培
训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作。

    八、其他工作情况

    1、未有提议召开董事会的情况。

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    4、未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。



    2022年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎
的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独
立职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提
高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2021年度独立董事
工作的支持。



    特此报告。




                                                      述职人：管一民

                                                       2022年3月23日