证券代码：300999          证券简称：金龙鱼       公告编号：2022-027


         益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
           第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第四次会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月18
日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召
集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    审议通过《关于取消召开公司2021年年度股东大会的议案》。

    鉴于当前疫情防控工作的需要，为有效减少人员聚集，切实保障全体股东
的身体健康，公司决定暂时取消原定于2022年4月26日在公司二楼会议室召开的
2021年年度股东大会。

    待相关工作确定后，公司将另行召开董事会会议商议召开公司2021年年度
股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次
会议暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
暂时取消召开2021年年度股东大会暨暂时取消独立董事公开征集委托投票权的
公告》等相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。



特此公告。




                               益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                           董事会

                                             二〇二二年四月二十日