证券代码：300999           证券简称：金龙鱼      公告编号：2022-035

      益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
    关于调整召开2021年年度股东大会时间的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第六次会议分别审议通
过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年6月2日召开公
司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体内容详见公司于
2022年5月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021
年年度股东大会的通知》。

    鉴于上海市正处于新冠肺炎疫情防控时期，公司本次股东大会召开地点截
至目前实行闭环管理，为保障股东合法权益，公司现对召开本次股东大会时间
进行调整，由原来的2022年6月2日（星期四）调整至2022年6月9日（星期四）。
现将调整后有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议、第二届董事
会第三次会议、公司第二届董事会第六次会议分别审议通过《关于召开公司
2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2022年6月9日（星期四）下午15:00
    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月9日上
午9:15至下午15:00。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权
登记日在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权选择现场投票、网络投
票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

    （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件
2）委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2022年5月30日（星期一）

    7、会议出席对象

    （1）截至2022年5月30日（星期一）下午15:00深交所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（授权委托书格式见附件2）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品
股份有限公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                             备注
提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                             可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                             非累积投票提案
  1.00     《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》           √
  2.00     《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》         √
  3.00     《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》         √
  4.00     《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》           √
           《关于确认 2021 年度公司非独立董事薪酬的议
  5.00                                                         √
           案》
  6.00     《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》            √
  7.00     《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》            √
  8.00     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》            √
           《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
  9.00                                                         √
           案）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
  10.00                                                        √
           核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
  11.00                                                        √
           励计划相关事宜的议案》
           《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库
  12.00                                                        √
           业务提供担保的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、
第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议、第二届监事会第三次会
议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

    上述议案1-8、12以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需
经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上
（含）通过。议案9-11均属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。议案9-11为股权激
励计划相关议案，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，
应当回避表决。

    上述议案5、议案7-12将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并
将结果予以披露。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向
所有的股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达
自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事任建标先生向公司全体股
东征集本次股东大会拟审议议案9-11的投票权，有关征集投票权的时间、方式、
程序等具体内容详见公司于5月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事公开征集委托投票权报告书》和同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事公开征集委托投票权征集时间的
通知》。被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按
委托投票股东的意见代为表决。

    独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    三、本次股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公
章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能
够证明股东身份的材料、法定代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明
其身份的证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身
份的证件或证明、加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复
印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材
料办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够
证明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件
2）、本人身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。

    （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记（须在2022年6月7日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证或其他能够证明其身份的
证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复
印件，以便登记确认。

    （4）本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：2022年6月7日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在2022年6月7日17:00之前送达或发送邮件到
公司。

    3、登记地点：上海市浦东新区博成路1379号，益海嘉里金龙鱼粮油食品股
份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200126。

    4、会议联系方式：

    联系人：于女士

    联系电话：021-31199660

   联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

    5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便办理签到入场手续。

    6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件

1、《第二届董事会第二次会议决议》；

2、《第二届董事会第三次会议决议》；

3、《第二届董事会第六次会议决议》；

4、《第二届监事会第二次会议决议》；

5、《第二届监事会第三次会议决议》；

6、《第二届监事会第五次会议决议》。




                               益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                           董事会

                                             二〇二二年五月三十日




附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表
附件 1


                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350999，投票简称：金龙投票。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年6月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月9日上午 9:15 至下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2

                   益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
                     2021 年年度股东大会授权委托书

           兹全权委托                  先生（女士）代表本人/本单位出席益海嘉里金
   龙鱼粮油食品股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/单位对会议审议
   的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
   的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。
   本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                    备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                目可以投票

             总议案：除累积投票议案外的所有
  100                                                  √
             议案

                                      非累积投票议案

             《关于公司<2021 年年度报告>及摘
  1.00                                                 √
             要的议案》


             《关于公司<2021 年度董事会工作
  2.00                                                 √
             报告>的议案》


             《关于公司<2021 年度监事会工作
  3.00                                                 √
             报告>的议案》


             《关于公司<2021 年度财务决算报
  4.00                                                 √
             告>的议案》


             《关于确认 2021 年度公司非独立董
  5.00                                                 √
             事薪酬的议案》

             《关于确认 2021 年度公司监事薪酬
  6.00                                                 √
             的议案》

             《关于续聘 2022 年度会计师事务所
  7.00                                                 √
             的议案》

             《关于公司 2021 年度利润分配预案
  8.00                                                 √
             的议案》
        《关于公司<2022 年限制性股票激
9.00                                           √
        励计划（草案）>及其摘要的议案》

        《关于公司<2022 年限制性股票激
10.00                                          √
        励计划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办
11.00   理公司股权激励计划相关事宜的议         √
        案》
        《关于为子公司指定油菜籽、菜籽
12.00   粕期货交割库业务提供担保的议           √
        案》

  1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。

  2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



  委托人姓名或名称（签字或盖章）： _________________________________



  委托人身份证件号码或营业执照号码： _______________________________



  委托人持股数：___________________________________________________



  委托人持股性质：_________________________________________________



  委托人股东账号： ________________________________________________



  受托人姓名（签字）： ____________________________________________



  受托人身份证件号码： ____________________________________________

  委托日期：2022 年    月   日
附件 3
             益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
             2021 年年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）


股东地址


法人股东营业执照号/个人股东身份证号


法人股东法定代表人姓名


股东账号卡号                                持股数量


是否委托他人参加会议                        联系人


受托人姓名                                  受托人身份证号


联系电话                                    电子邮箱


联系地址                                    邮政编码




                                  股东签名（法人股东盖章）：
                                                               2022 年   月   日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造
成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公
司，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。