证券代码：300999             证券简称：金龙鱼               公告编号：2022-054



         益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届 监事会
第七次会议于2022年8月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 。会议
通知已于2022年7月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实
到监事3人，其中监事会主席张建新以通讯方式出席会议。

    本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》
和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
《 2022年 半 年 度 报 告 》 及《2022年 半 年度 报告 摘要 》等 相关 公告。公司
《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （ 二 ）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目达到预定 可使用
状态日期进行延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情 况做出
的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相 改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集 资金投
向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本 次延期
事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规 和规范
性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    《公司第二届监事会第七次会议决议》。



    特此公告。




                                           益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                                                                              监事会

                                                               二〇二二年八月四日