金龙鱼：关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知2022-12-01
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-067
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油食品
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，决定于
2022 年 12 月 16 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于
召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登
记日在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权选择现场投票、网络投票中
的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
（1） 现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 12 月 9 日（星期五）
7、会议出席对象
（1） 截至 2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 15:00 深交所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式 委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托
书格式见附件 2）；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼粮油食品
股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2023 年度预计向银行及其他金融机构申请
1.00 √
融资的议案》
2.00 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》 √
《关于 2023 年度预计提供财务资助暨关联交易的
3.00 √
议案》
√作为投票议案
4.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 的子议案数：
（2）
《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2023
4.01 √
年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司
4.02 及其子公司外）2023 年度日常关联交易预计的议 √
案》
《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集
5.00 √
资金专户的议案》
6.00 《关于选举独立董事的议案》 √
7.00 《关于修订公司章程的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次 会议审议
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公
告或文件。
上述议案 2-6 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以
披露。
上述第 4 项议案需逐项表决。
上述议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他
股东委托表决。
上述议案 7 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包含股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）超过所持有效表决权的二分之一表决通过方可生效。
上述议案 6 中涉及的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1） 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法
人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证明股东
身份的材料、法定代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或
证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书
（格式见附件 2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明、加
盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（2） 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够证
明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人
身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（3） 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式
登记（须在 2022 年 12 月 14 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证或其他能够证明其身份的证
件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，
以便登记确认。
（4） 本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间： 2022 年 12 月 14 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-
17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 12 月 14 日 17:00 之前送达
或发送邮件到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区博成路 1379 号，益海嘉里金龙鱼粮油食品股
份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200126。
4、会议联系方式：
联系人：冯女士
联系电话：021-31199610
联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场，以便办理签到入场手续。
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月三十日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系
统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350999，投票简称：金龙投票。
2、填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席益海嘉里 金龙鱼粮
油食品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要 签署的
相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投 票。本
人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
提案编码 提案名称
备注：
意 对 权
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
《关于 2023 年度预计向银行及其他金 √
1.00
融机构申请融资的议案》
《关于 2023 年度对外担保额度预计的 √
2.00
议案》
《关于 2023 年度预计提供财务资助 √
3.00 暨关联交易的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计 √ 作为投票议案的子议案数：（2）
4.00 的议案》
《关于公司与丰益国际有限公司及其 √
4.01 子公司 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于公司与其他关联方（除丰益国 √
4.02 际有限公司及其子公司外）2023 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于变更部分募投项目并新增募投 √
5.00 项目及募集资金专户的议案》
√
6.00 《关于选举独立董事的议案》
√
7.00 《关于修订公司章程的议案》
1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）： _________________________________
委托人身份证件号码或营业执照号码： _______________________________
委托人持股数：___________________________________________________
委托人持股性质：_________________________________________________
委托人股东账号： ________________________________________________
受托人姓名（签字）： ____________________________________________
受托人身份证件号码： ____________________________________________
委托日期： 年 月 日
附件 3
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加会议 联系人
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券 登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股
东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式
送达公司，不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
