金龙鱼:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见2023-02-21
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限
公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》等公
司制度的有关规定,我们作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十
一次会议审议事项发表如下独立意见:
一、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见如下:
经审核,我们认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期
进行延期是基于公司实际情况作出的调整,符合公司实际经营需要,不
存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况,符合公司全体股
东利益最大化原则,符合公司发展战略。本次延期事项履行了必要的法
律程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此,我们同意本次
部分募投项目“兰州新区粮油食品加工基地项目(一期)”、“益海嘉
里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目”、昆明“油脂压榨精
炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司”和
“益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司”进行延期。
(以下无正文)
(本页无正文,为《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
管一民 钱爱民 任建标
2023 年 02 月 20 日