中信建投证券股份有限公司关于
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）
作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“金龙鱼”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股
面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民
币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，
募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明
（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专
户管理。
（二）募集资金使用情况
截至2022年9月30日，公司累计直接投入项目募集资金868,902.67万元
（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹
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资金），尚未使用的募集资金总额为539,789.19万元（含扣除手续费后的
相关利息收入和投资收益）。
募集资金投资项目实施情况如下：
单位：千元
拟使用募 截至 2022 年 9 月 30
序
项目名称 投资总额 集资金投资 日已投入募集资金
号
金额 金额
兰 州新 区粮 油食品 加工基 地项 目（ 一
1 954,143 740,000 604,426
期）
益海嘉里集团粮油深加工项目
2 837,175 600,000 458,412
（项目位于太原市）
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合
3 941,427 742,938 610,622
项目（项目位于温州市）
米、面、油综合加工一期项目
4 980,699 800,000 463,010
（项目位于合肥市）
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食
5 825,899 620,000 570,928
品加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风
6 480,000 440,000 174,288
味油脂加工项目
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食
7 1,650,000 1,340,000 552,093
品加工项目
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食
8 910,000 900,000 326,842
用植物油加工项目
油脂压榨精炼及配套工程建设项目
9 950,000 610,000 88,860
（项目位于昆明市）
10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000 181,232
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公
11 528,030 500,000 264,444
司
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮
12 764,830 560,000 271,817
油加工项目
4000 吨/日大豆压榨项目
13 430,000 300,000 300,018
（项目位于重庆市）
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年
14 1,000,000 750,000 693,381
初加工 100 万吨小麦制粉项目
15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 540,000 408,927
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂
16 500,000 320,000 285,511
区（面粉三期项目）
面粉加工项目
17 340,000 250,000 240,446
（项目位于重庆市）
黑 龙江 省齐 齐哈尔 市富裕 县益 海嘉 里
18 （富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年 1,830,000 1,550,000 1,550,901
玉米深加工项目
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拟使用募 截至 2022 年 9 月 30
序
项目名称 投资总额 集资金投资 日已投入募集资金
号
金额 金额
黑 龙江 省齐 齐哈尔 市富裕 县益 海嘉 里
19 （富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨 784,000 670,000 642,870
/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目
益海嘉里湖南粮油食品加工基地
20 1,140,000 760,000 0
（项目位于长沙市）
益海嘉里华南粮油生产销售基地
21 559,300 400,000 0
（项目位于广州市）
合计 17,467,417 13,692,938 8,689,027
注：①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
②上表序号13、18的项目中“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”系使用的
募集资金利息及投资收益。
二、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股
东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都
不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“兰州新区粮油食品加工基地
项目（一期）”、“益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工
项目”、昆明“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）
油脂工业有限公司”和“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”进行
延期。上述募投项目截至2022年9月30日的资金投入情况，及本次延期前
后项目达到预定可使用状态日期如下：
单位：千元
拟使用募集 截至2022年9月
原预计达到预定可 延期后预计达到预
项目名称 资金投资金 30日已投入募集
使用状日期 定可使用状日期
额 资金金额
兰州新区粮油食品加
740,000 604,426 2022年8月31日 2023年12月31日
工基地项目（一期）
益海嘉里（青岛）风
味油脂有限公司-风味 440,000 174,288 2022年12月31日 2023年12月31日
油脂加工项目
油脂压榨精炼及配套
工程建设项目 610,000 88,860 2022年10月30日 2023年12月31日
（项目位于昆明市）
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拟使用募集 截至2022年9月
原预计达到预定可 延期后预计达到预
项目名称 资金投资金 30日已投入募集
使用状日期 定可使用状日期
额 资金金额
益海嘉里（潮州）油
300,000 181,232 2022年7月31日 2023年12月31日
脂工业有限公司
益海嘉里（潮州）饲
500,000 264,444 2022年9月30日 2023年12月31日
料蛋白开发有限公司
合计 3,490,000 1,640,092
三、部分募集资金投资项目延期的具体原因
（一）兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）
兰州位于西北地区，食用油、面粉需求量大，大型的加工型企业较少，公
司抓住市场机遇，建设实施“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”。基
于该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装
及调试等受到疫情等因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。
综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将
该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。
（二）益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目
山东地区是我国花生主产地之一，同时占据毗邻河南同属花生主产地的地
缘优势，花生深加工行业市场规模和潜力巨大，公司为进一步加强差异化竞争
优势，积极布局花生深加工产业，建设实施“益海嘉里（青岛）风味油脂有限
公司-风味油脂加工项目”。基于该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部
分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，相应地导致了
该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进
度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至
2023年12月31日。
（三）油脂压榨精炼及配套工程建设项目
为响应国家西部大开发的战略要求，公司建设实施“油脂压榨精炼及配套
工程建设项目”，此项目需要大量的大豆和菜籽，可促进云南地区大豆和菜籽
的种植，带动农民收入，也可以提高云南山地的利用率，促进区域经济发展。
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基于该募投项目部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影
响，导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实
际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期
延期至2023年12月31日。
（四）益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司
潮州地区食用油需求量大，大型的加工型企业较少，公司抓住市场机遇，
建设实施“益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司”。基于该募投项目部分进口
设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，导致了该募投项目实
施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投
资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。
（五）益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司
潮州地区食用油需求量大，大型的加工型企业较少，公司抓住市场机遇，
建设实施“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”。基于该募投项目部分
进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，导致了该募投项
目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审
慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31
日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，
未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募
投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全
体投资者利益的最大化。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是基于公
司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金
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的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公
司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规
范性文件的规定。因此，我们同意本次部分募投项目“兰州新区粮油食品加
工基地项目（一期）”、“益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂
加工项目”、昆明“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮
州）油脂工业有限公司”和“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”进
行延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延
期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，
符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容
均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不
涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文
件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明
确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文
件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。
公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对
公司本次部分募投项目延期无异议。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品
股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
贺星强 钟犇
中信建投证券股份有限公司
2023年2月21日
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