益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告
   本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在2022年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董
事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件
及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮 油食品
股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2022年 度公司
召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见， 充分发
挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东 的合法
权益。

   现将本人2022年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：

    一、出席会议情况

   1、出席董事会情况

   2022年度，公司共召开12次董事会，本人均亲自出席，其中通过通 讯方式
出席9次、通过现场会议方式出席3次，不存在委托出席和缺席董事会 的情况。
2022年度，本人共计出席专门委员会会议6次。

   本人在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及 相关材
料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议 案均独
立负责的发表意见。2022年度，本人对董事会审议的各项议案均投了赞 成票，
不存在反对、弃权的情况。

   2、出席股东大会情况

   2022年度，公司共召开了3次股东大会（包括年度股东大会1次，临 时股东
大会2次）。本人出席了2次临时股东大会，并在事前认真审阅了需提 交股东大
会审议的议案。

   二、发表事前认可意见和独立意见情况

   2022年度，本人发表事前认可和独立意见如下：
    1、2022 年 1 月 9 日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议，本人对公
司《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》发表了同意的独立意见。

    2、2022 年 1 月 28 日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议，本人对
公司《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董 事会独
立董事的议案》《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺 的议案》
发表了同意的独立意见。

    3、2022 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，本人对公司
《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务副 总监的
议案》发表了同意的独立意见。

    4、2022年3月22日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人对 公 司
《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于公
司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于确认2021年度公 司非独立
董事薪酬的议案》《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于
部分募投项目延期的议案》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 《关于
公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度证券与衍生品 投资情
况》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》 发表了
同意的独立意见，2022年3月12日对上述议案中《关于续聘2022年度会计师事务
所的议案》发表了事前认可意见。

    5、2022年3月31日，公司召开了第二届董事会第三次会议，本人对 公 司
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了 同意的独
立意见。

    6、2022年5月12日，公司召开了第二届董事会第六次会议，本人对 公 司
《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》发表了
同意的独立意见。

    7、2022年6月13日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人对 公 司
《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的 议案》
《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了
同意的独立意见。

    8、2022年8月3日，公司召开 了第二 届董 事会 第八次 会议 ， 本 人 对 公 司

《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资
金占用、公司对外担保情况》发表了同意的独立意见。

    9、2022年11月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议，本人对公司
《关于2023年度对外担保额度预计的议案》《关于2023年度预计提供财 务资助
暨关联交易的议案》《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》《关于开
展2023年度商品期货套期保值业务的议案》《关于2023年度日常关联交 易预计
的议案》（包括两个子议案：《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2023
年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与其他关联方（除丰益国际 有限公
司及其子公司外）2023年度日常关联交易预计的议案》）《关于使用部 分闲置
募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分募投项目并新增募投项 目及募
集资金专户的议案》《关于选举独立董事的议案》发表了同意的独立意见，
2022年11月24日对上述议案中《关于2023年度预计提供财务资助暨关联 交易的
议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（包括两个子议案：《关于
公司与丰益国际有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案 》《关
于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2023年度日 常关联
交易预计的议案》）发表了事前认可意见。

    三、了解公司的生产经营情况

    1、定期与公司高管就公司决策、计划、执行等情况进行沟通，对公司的日
常 经营情况进行了解。

    2、定期与公司内审部门、审计机构进行沟通，实时了解公司的财务状况和
经营成果。

    四、任职董事会审计委员会工作情况

    2022年度，本人作为董事会审计委员会委员和召集人，严格按照公 司《独
立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，均亲自出 席相关
会议，切实履行审计委员会委员及召集人的职责，主持开展审计委员会 的日常
工作，负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工 作，以
及对公司关联交易、续聘会计师事务所及其他生产经营重大事项进展情 况进行
监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

   五、对公司进行现场检查的情况

   2022年度，本人通过参加董事会、股东大会等多种方式对公司进行现场考
察和调研，了解公司的生产经营、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况，通过通讯、面谈等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒
体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实履行
独立董事的职责。

   六、保护投资者权益方面所做的工作

   1、对公司治理结构及经营情况进行监督。2022年度，对董事会审议决策的
重大事项提前进行了认真核查，对涉及公司日常经营、财务管理、内控 制度建
设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解 的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。

   2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司 《信息
披露事务管理制度》的要求，不断完善公司信息披露工作。督促公司保 持投资
者电话畅通，注重与投资者的交流，维护公司与投资者利益。

   七、学习和培训情况

   本人自担任公司的独立董事以来，一直注重对最新的法律、法规和 各项规
章制度的学习，积极参加对于上市公司独立董事的相关培训，加深对相 关法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防 范提供
更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

   八、其他工作情况

   1、未有提议召开董事会的情况。

   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

   4、未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。



   2023年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉 、谨慎
的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地 履行独
立职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建 议，提
高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司及全体股东特别是中 小股东
的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2022年度独 立董事
工作的支持。



   特此报告。




                                                       述职人：管一民




                                                        2023年3月22日