金龙鱼:监事会决议公告2023-03-24
证券代码:300999 证券简称:金龙鱼 公告编号:2023-010
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)第 二届 监事会
第十一次会议于2023年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于2023年3月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监 事3人,
实到监事3人,其中监事会主席张建新、监事李长平以通讯方式出席会议。
本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持,公司董事会秘书列 席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》
(以下简称“《公司法》”)和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2022年年度报告》全文及摘要的编制 和审核
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容 真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。公司《2022年年
度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券
日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。
根据公司监事会2022年工作情况,公司监事会组织编写了《2022年度监
事会工作报告》,对2022年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。
公司《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》中“第十节 财务报告”部
分相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为:公司结合自身经营的实际情况,按照企业内部控制规 范体系
和相关规定的要求,建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻 执行,
对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务 报告内
部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制 评价报
告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的
《2022年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规
和《公司章程》的规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,同意在公司
任职的监事,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的
《2022年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人
员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果如下:
6.01 张建新先生薪酬
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。关联监事张建新先生回避表决。
6.02 田元智先生薪酬
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。关联监事田元智先生回避表决。
6.03 李长平先生薪酬
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。关联监事李长平先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。
监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证 券相关
业务的资质,在担任公司2022年度审计机构期间,独立、客观、公正地 提供了
高质量的审计服务,有效维护了全体股东的利益。公司拟续聘安永华明 会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构符合公司全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的
《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》等相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法 律法规
和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关 承诺,
有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因 此,监
事会同意该议案,并同意将《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 提交至
股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的
《关于2022年度利润分配预案的公告》等相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
为了进一步优化债务结构、降低融资成本,保障未来经营发展需要 ,监事
会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元(含)
人民币超短期融资券和中期票据,其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80
亿元(含),中期票据申请注册总额不超过人民币 20 亿元(含)。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于
拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》等相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十三日