证券代码：301009             证券简称：可靠股份            公告编号：2021-008



                  杭州可靠护理用品股份有限公司
          关于完成补选董事及专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独

立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独

立董事及董事会战略委员会委员职务，离职后袁源女士将不再担任公司的任何职

务, 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。袁源女士的原定任期为 2021 年

1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日。袁源女士辞职后将严格遵守《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，

也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作

的 相 应 承 诺 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职并补选董事的公告》（公

告编号：2021-004）。

    公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于

补选董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，经公司控股股东、实际控

制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，提名吴志伟先生为公司第四

届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止。吴志伟先生经公司 2021 年 7 月 14 日召开的 2021
年第三次临时股东大会同意选举为非独立董事后，任期与公司第四届董事会任期

一致。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    2021 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补

选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选吴志伟先生为公司第四

届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届

满之日止。

   特此公告。




                                    杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 15 日
附：吴志伟先生简历

    吴志伟先生，汉族，1985 年出生，硕士研究生。2007 年 6 月毕业于南京大

学会计系，获管理学学士；2015 年 1 月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；2007

年至 2010 年，任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；2010 年至 2012 年，

任无锡阳明投资管理企业（有限合伙）投资经理；2012 年至 2018 年，任上海诺

伟其创业投资有限公司董事总经理；2019 年至 2021 年，任上海凯珩投资管理有

限公司总经理；2021 年 3 月至今，任上海栈道私募基金管理有限公司总经理。

2020 年 2 月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）第八届董事

会独立董事。

    截至本公告日，吴志伟先生持有公司股份 317.73 万股，占公司股本总额的

1.17%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。