证券代码：301009      证券简称：可靠股份     公告编号：2021-010


                   杭州可靠护理用品股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 8 月 6 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

    会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    根据《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》规定，经总经理金利伟先生提
名，董事会拟聘任俞文斌、吕恒为副总经理，任期与本届董事会董事任期一致。

    公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-011）。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见。
特此公告。



             杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                                2021 年 8 月 6 日