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公司公告

可靠股份:第四届董事会第十次会议决议公告2021-08-11  

                            证券代码:301009      证券简称:可靠股份     公告编号:2021-012


                   杭州可靠护理用品股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 11 日(星期三)在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定,公司
董事会在董事会秘书空缺期间,拟指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书
职责,代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选
聘工作。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2021-013)。



    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。




             杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                               2021 年 8 月 11 日