证券代码：301009     证券简称：可靠股份      公告编号：2021-026


                 杭州可靠护理用品股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 24 日送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任俞文斌先生为
公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-028）。


    2、审议通过《公司<2021 年第三季度报告>的议案》
   公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》全文的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关
于《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）



    三、备查文件

        1、第四届董事会第十三次会议决议；
        2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                    杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 28 日