证券代码：301009      证券简称：可靠股份       公告编号：2021-028



                 杭州可靠护理用品股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，同意聘任俞文斌先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    俞文斌先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘
书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任
相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及
其他有关部门处罚的情形。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。


    俞文斌先生联系方式如下：
    电话：0571-63702088
    传真：0571-63702088
    电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
    通讯地址：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号


    特此公告。


                                           杭州可靠护理用品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 10 月 28 日
附件：俞文斌先生简历
      俞文斌先生，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年出生，硕士学历，
中欧 EMBA 毕业。1998 年至 2011 年 4 月，曾先后在杭州中萃食品有限公司、宁
波均胜投资集团有限公司等公司担任财务经理、财务总监。2011 年 5 月 2019 年
12 月，就职于迪安诊断技术集团股份有限公司，并先后担任财务中心总监、运
营总监、副总裁。2021 年 3 月至今，先后担任杭州可靠护理用品股份有限公司
投资总监、副总经理。
    俞文斌先生未直接持有公司股份，通过参与“国泰君安君享创业板可靠护理
1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执
行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。