杭州可靠护理用品股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
本人张永亮作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人严格按照证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规
范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，
客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公
司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行独立董事职
责的情况汇报如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开 14 次董事会，4 次股东大会，公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议
和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东
大会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取
每次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表
了明确同意的独立意见或事前认可意见，履行了独立董事的职责。
本人 2021 年度出席会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 委托出席
独立董事 以通讯方式参 缺席董事 两次未亲 出席股东大
应参加董 董事会次 董事会次
姓名 加董事会次数 会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 数
事会会议
张永亮 14 7 7 0 0 否 4
二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
2021 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公
司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：
（一）独立意见
会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
《关于提名公司第四届董 事会董事候选
同意
2021 年 01 第三届董事会 人的议案》的独立意见
月 06 日 第十六次会议 《关于第四届董事会独立 董事年度津贴
同意
的议案》的独立意见
《关于选举公司董事长的议案》的独立意
同意
见
《关于聘任总经理的议案》的独立意见 同意
《关于选举审计委员会委员的议案》的独
同意
立意见
《关于选举薪酬与考核委 员会委员的议
同意
案》的独立意见
《关于选举提名委员会委员的议案》的独
同意
立意见
《关于选举战略委员会委员的议案》的独
2021 年 01 第四届董事会 同意
立意见
月 21 日 第一次会议
《关于聘任副总经理的议案》的独立意见 同意
《关于聘任财务总监的议案》的独立意见 同意
《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意
同意
见
《关于聘任内部审计部负责人的议案》的
同意
独立意见
《关于公司 2020 年度关联交易审查意见
同意
的议案》的独立意见
《关于公司 2021 年度拟发生关联交易的
同意
议案》的独立意见
2021 年 03 第四届董事会 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
同意
月 16 日 第三次会议 的独立意见
《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议
同意
案》的独立意见
《关于<2020 年度内部控制的自我评价报
同意
告>的议案》的独立意见
《关于向金融机构申请综 合授信额度的
同意
议案》的独立意见
《关于审议公司最近三年审计报告、内部
控制鉴证报告等相关事项的议案》的独立 同意
意见
2021 年 06 第四届董事会
《关于补选董事的议案》的独立意见 同意
月 28 日 第七次会议
2021 年 08 第四届董事会
《关于聘任副总经理的议案》的独立意见 同意
月 06 日 第九次会议
关于调整募投项目募集资金投资额的独立
同意
意见
关于使用募集资金置换已预先投入募投项
同意
2021 年 08 第四届董事会 目及已支付发行费用自筹资金的独立意见
月 20 日 第十一次会议 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情
同意
况的专项报告的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2021 年 09 第四届董事会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
同意
月 10 日 第十二次会议 的独立意见
2021 年 10 第四届董事会第 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意
月 27 日 十三次会议 的独立意见
（二）事前认可意见
会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
2021 年 01 第四届董事会第 《关于公司 2020 年度关联交易审查意 同意
月 21 日 一次会议 见的议案》
《关于公司 2021 年度拟发生关联交易
同意
的议案》
三、董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及
薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细
则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。
本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会提名
委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资
格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审
查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的
审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意
见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，
对董事及高级管理人员的薪酬相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员
会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2021 年中认真履行独立董事职责，督促公司严格
按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的
信息真实、准确、完整。并对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提
供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更
加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。
五、公司现场调研工作情况
2021 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与
公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过
电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒
体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2021 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会及股
东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。感谢公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2022 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的
精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董
事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全
体股东的合法权益。
特此报告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
独立董事：张永亮
2022 年 4 月 22 日