证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-011
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召
开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
同意对公司章程部分条款进行修订，现将有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》
公司章程具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总经理、财务总监和董事会秘书。
本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
的副总经理、财务总监和董事会秘书。
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收
公司不得收购本公司股份。但是，有下
购本公司的股份：（一）减少公司注册
第二十三 列情形之一的除外：（一）减少公司注
资本；……（六）公司为维护公司价
条 册资本；……（六）公司为维护公司
值 及股东 权益所 必需。 除上 述情形
价值及股东权益所必需。
外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
第二十九 公司百分之五以上股份的股东，将其持 公司百分之五以上股份的股东，将其持
条 有的公司股票在买入后六个月内卖出， 有的公司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后六个月内又买入，由此所 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
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得收益归公司所有，公司董事会将收回 出后六个月内又买入，由此所得收益归
其所得收益。但是，证券公司因包销购 公司所有，公司董事会将收回其所得收
入售后剩余股票而持有百分之五以上股 益。但是，证券公司因包销购入售后剩
份的，卖出该股票不受六个月时间限 余股票而持有百分之五以上股份的，以
制。 及有中国证监会规定的其他情形的除
外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有股
有权为了公司的利益以自己的名义直接 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
向人民法院提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照第一款规定执行的，
任。 股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
第三十七 得退股； 得退股；
条 （四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独 其他股东的利益；
立地位和股东有限责任损害公司债权人
（五）法律、行政法规及本章程规定应
的利益；公司股东滥用股东权利给公司
当承担的其他义务。
或者其他股东造成损失的，应当依法承
担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独 （六）不得滥用公司法人独立地位和股
立地位和股东有限责任，逃避债务，严 东有限责任损害公司债权人的利益；公
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重损害公司债权人利益的，应当对公司 司股东滥用股东权利给公司或者其他股
债务承担连带责任； 东造成损失的，应当依法承担赔偿责
任；公司股东滥用公司法人独立地位和
（五）法律、行政法规及本章程规定应
股东有限责任，逃避债务，严重损害公
当承担的其他义务。
司债权人利益的，应当对公司债务承担
连带责任。
（十）对公司合并、分拆、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； （十一）修改本章程（包括股东大会议
第四十条 事规则、董事会议事规则及监事会议事
（十一）修改本章程；
规则）；
（十六）审议股权激励计划；
（十六）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（二）公司及公司控股子公司的提供担
（二）公司及公司控股子公司的提供担 保总额，超过公司最近一期经审计净资
保总额，达到或超过公司最近一期经审 产百分之五十以后提供的任何担保；
计净资产百分之五十以后提供的任何担 （三）公司提供的担保总额，超过公司
保； 最近一期经审计总资产的百分之三十以
（三）公司提供的担保总额，达到或超 后提供的任何担保；
第四十一 过公司最近一期经审计总资产的百分之 股东大会在审议为股东、实际控制人及
条 三十以后提供的任何担保； 其关联人提供的担保议案时，该股东或
股东大会在审议为股东、实际控制人及 受该实际控制人支配的股东，不得参与
其关联人提供的担保议案时，该股东或 该项表决，该项表决须经出席股东大会
受该实际控制人支配的股东，不得参与 的其他股东所持表决权的过半数通过。
该项表决，该项表决须经出席股东大会 违反审批权限、审议程序的责任追究机
的其他股东所持表决权的过半数通过。 制按照公司对外担保制度相关规定执
行。
监事会或股东决定自行召集股东大会
监事会或股东决定自行召集股东大会
第五十一 的，须书面通知董事会，同时向公司所
的，须书面通知董事会，同时向深圳证
条 在地中国证监会派出机构和深圳证券交
券交易所备案。
易所备案。
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（五）会务常设联系人姓名，电话号
码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号
（六）网络或其他方式的表决时间及表
码。
决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、
股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容，同
第五十七
完整披露所有提案的全部具体内容，同
时在符合条件媒体披露有助于股东对拟
条
时在符合条件媒体披露有助于股东对拟
讨论的事项作出合理判断所必需的其他
讨论的事项作出合理判断所必需的其他
资料。拟讨论的事项需要独立董事发表
资料。拟讨论的事项需要独立董事、中
意见的，发布股东大会通知或补充通知
介机构发表意见的，发布股东大会通知
时将同时披露独立董事的意见及理由。
或补充通知时将同时披露独立董事、中
介机构的意见及理由。
（八）变更募集资金用途事项；除法 （八）变更募集资金用途事项；
第七十八
律、行政法规、本章程规定应当以特别 （九）除法律、行政法规、本章程规定
条
决议通过以外的其他事项。 应当以特别决议通过以外的其他事项。
（二）公司的分立、分拆、合并、解散
（二）公司的分立、合并、解散和、清 和、清算或变更公司形式；
第七十九
算或变更公司形式；
（三）本章程的修改（包括股东大会议
条
（三）本章程的修改； 事规则、董事会议事规则及监事会议事
规则）；
公司持有的本公司股份没有表决权，且
公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决
该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。股东买入公司有表决权
权的股份总数。
的股份违反《证券法》第六十三条第一
公司董事会、独立董事和符合相关规定 款、第二款规定的，该超过规定比例部
条件的股东可以征集股东投票权。征集 分的股份在买入后的三十六个月内不得
第八十条
股东投票权应当向被征集人充分披露具 行使表决权，且不计入出席股东大会有
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 表决权的股份总数。
相有偿的方式征集股东投票权。公司不
公司董事会、独立董事和持有百分之一
得对征集投票权提出最低持股比例限
以上有表决权股份的股东或者依照法
制。
律、行政法规或者国务院证券监督管理
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机构的规定设立的投资者保护机构可以
征集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
股东大会对提案进行表决前，应当推举 股东大会对提案进行表决前，应当推举
第八十九 两名股东代表参加计票和监票。审议事 两名股东代表参加计票和监票。审议事
条 项与股东有利害关系的，相关股东及代 项与股东有关联关系的，相关股东及代
理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。
第九十七 （六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
条 处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数或因独立董事辞职导致独立
如因董事的辞职导致公司董事会低于法
董事人数少于董事会成员的三分之一或
定最低人数时，在改选出的董事就任
第一百零 独立董事中没有会计专业人士时，在改
前，原董事仍应当依照法律、行政法
二条 选出的董事/独立董事就任前，原董事/
规、部门规章和本章程规定，履行董事
独立董事仍应当依照法律、行政法规、
职务。
部门规章和本章程规定，履行董事/独立
董事职务。
独立董事应按照法律、行政法规及、中
第一百零 独立董事应按照法律、行政法规及部门
国证监会和证券交易所的有关规定执
六条 规章的有关规定执行。
行。
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司的对外投资、收购出售资产、资产抵 司的对外投资、收购出售资产、资产抵
押、提供担保事项、委托理财、关联交 押、提供担保事项、委托理财、关联交
第一百零 易等事项； 易、对外捐赠等事项；
九条 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 会秘书及其他高级管理人员，并决定其
公司副总经理、财务总监等高级管理人 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
员；并决定其报酬事项和奖惩事项； 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
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财务总监等高级管理人员；并决定其报
酬事项和奖惩事项；
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、提供担保事项、委托理 产、资产抵押、提供担保事项、委托理
财、关联交易的权限，建立严格的审查和 财、关联交易、对外捐赠的权限，建立
第一百一
决策程序；重大投资项目应当组织有关专 严格的审查和决策程序；重大投资项目
十二条
家、专业人员进行评审，并报股东大会批 应当组织有关专家、专业人员进行评
准。交易事项及关联交易事项见本章程第 审，并报股东大会批准。交易事项及关
四十二条。 联交易事项见本章程第四十二条。
在公司控股股东、实际控制人单位担任
在公司控股股东、实际控制人单位担任除 除董事、监事以外其他行政职务的人
第一百三
董事、监事以外其他行政职务的人员，不 员，不得担任公司的高级管理人员。公
十四条
得担任公司的高级管理人员。 司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
高级管理人员执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿
高级管理人员执行公司职务时违反法律、 责任。公司高级管理人员应当忠实履行
第一百四
行政法规、部门规章或本章程的规定，给 职务，维护公司和全体股东的最大利
十二条
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 益。公司高级管理人员因未能忠实履行
职务或违背诚信义务，给公司和社会公
众股股东的利益造成损害的，应当依法
承担赔偿责任。
监事应当保证公司披露的信息真实、准
第一百四 监事应当保证公司披露的信息真实、准
确、完整，并对定期报告签署书面确认
十八条 确、完整。
意见。
公司在每一会计年度结束之日起四个月内 公司在每一会计年度结束之日起四个月
向中国证监会和深圳证券交易所报送年度 内向中国证监会和深圳证券交易所报送
第一百五 财务会计报告，在每一会计年度前六个月 年度财务会计报告，在每一会计年度前
十九条 结束之日起二个月内向中国证监会派出机 六个月结束之日起二个月内向中国证监
构和深圳证券交易所报送半年度财务会计 会派出机构和深圳证券交易所报送中期
报告，在每一会计年度前三个月和前九个 报告。
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月结束之日起的一个月内向中国证监会派
上述财务会计报告按照有关法律、行政
出机构和深圳证券交易所报送季度财务会
法规及、中国证监会及证券交易所的规
计报告。
定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规及部门规章的规定进行编制。
公司聘用取得“从事证券相关业务资格” 公司聘用符合《证券法》规定会计师事
第一百六 的会计师事务所进行会计报表审计、净资 务所进行会计报表审计、净资产验证及
十七条 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 其他相关的咨询服务等业务，聘期一
期一年，可以续聘。 年，可以续聘。
除上述修订的条款外，《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》中其他条
款保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事
会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理修订《公司章程》的工商变更登
记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情
况为准。
二、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、杭州可靠护理用品股份有限公司章程。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 23 日
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