证券代码：301009     证券简称：可靠股份     公告编号：2022-007


                   杭州可靠护理用品股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    公司《2021 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2021
年度的工作情况及对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2021
年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2021 年财务状况及经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关
于《2021 年度财务决算报告》。

    （三）审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为：公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与
格式（2021 年修订）》等相关规定，编制完成《2021 年年度报告》全文及摘要，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-003）。

    （四）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，编制完成《2022 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-004）。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》对
利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理
性。一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。
    （六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部
控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了
公司及股东的利益。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定的要
求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

    （八）审议通过《关于 2022 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司（含子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，满足了公司生产经营和投资建设资金需求，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置
自有资金（不含募集资金）进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影
响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更
多的投资回报，因此同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

    （十）审议通过《关于计提 2021 年度资产减值损失和信用减值损失的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》等有关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股
东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
计提 2021 年度资产减值损失和信用减值损失的公告》（公告编号：2022-010）。

    （十一）逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳
理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事
制度》《募集资金使用管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
等五个治理制度的部分条款进行修订。

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       5、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议
案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）、《公司章程》《股东大会议
事规则》《独立董事制度》《募集资金使用管理制度》《防止大股东及关联方占
用公司资金管理制度》。

       （十二）逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
       监事会认为：公司根据生产经营和业务发展需要，对 2022 年度日常关联交
易的预计合理，符合公司的经营状况和公司的根本利益，不存在损害公司和全体
股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，因此同意公司的日常关联交易
事项。
       1、审议通过《关于公司 2022 年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关
联交易的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于公司 2022 年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

       （十三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
       监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财
务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正
客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续
性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公
司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                    杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 23 日